融资融券开户条件和投资融资融券被骗案例

时间:2022-04-14 07:36:38 金融/投资/银行/保险/财会 我要投稿
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融资融券开户条件和投资融资融券被骗案例

  开通两融,需要满足以下条件。

  (1)从事证券交易满半年;

  (2)最近20个交易日的日均证券类资产不低于50万(含50万);证券类资产包含普通帐户的现金、股票、债券、基金以及证券公司资产管理计划(如监管有另行规定,按监管规定为准);

  (3)风险测评结果须为积极型/进取型,且测评时间在两年以内;

  (4)非本公司的股东和关联人。(不包括仅持有本公司5%以下流通股份的股东);

  (5)不在公司信用业务“黑名单”库内的个人或机构;

  (6)不为法规禁止参与融资融券业务的个人或机构;

  (7)未有其他不适合开展融资融券业务的情况。

  (8)本公司融资融券业务准入条件以证监会要求为准,若最新监管要求有更新,以监管公布条件为准;

  投资融资融券被骗案例分享:

  今年9月份,高先生被陌生网友拉入一个股票交流群,群里面有一个老师每天都会不定期推荐股票,群里面有一半以上的人都跟着老师操作,这些人还每天都发送盈利截图,都在说赚了多少多少,说感谢老师的话。

  老师也说感谢大家的信任,以后会一直免费给大家推荐股票,希望大家都能多赚点钱。高先生也跟着操作了几手,也小赚了一笔。之后这么几天,老师就一直没有推荐,群里面的人纷纷问老师为什么这几天没有推荐股票。

  老师告诉大家,最近股市行情不好,一片绿,他现在找到一个新的平台。就给大家推荐了一个两融平台。老师说如果有人跟着一起操作的话,他以后就一直给大家免费推荐。之后群里面的人大部分都转过去操作了,老师说把不操作的人都踢出群,只留下跟着操作的人。高先生看这么多人都相信老师,并且老师以前推荐的股票确实赚钱了,也就跟着去开户入金了。之后老师每天都在群里喊单,教大家操作。开始还能赚一点,大家操作的也比较积极,后来就经常出现亏损,老师跟我们解释说是失误,在加上以前老师也推荐错误过,但是70%以上都是对的,所以大家也没有怎么在意。

  就继续跟着老师操作了,直接又连续亏损了几笔大额操作,直至爆仓,群里面大家都在找老师。老师也出面跟大家道歉,说是自己最近状态不太好,给老师几天时间调整一下,再带着大家一次把亏损的钱都赚回本。过了几天,老师在群里所有人,说是有大行情,让大家赶紧跟上这次一把赚回来,很多人都跟着操作了,并且把操作截图发到群里面,高先生也跟着操作了,想着赚回以前的损失就不再操作了。没想到,再一次爆仓了。高先生算是亏的血本无归,再一次去群里找老师理论,群里面的人都在帮着老师说话,并且还叫嚷着要把高先生踢出群。这个时候高先生才知道,原来平台群里这些活跃的人都跟老师是一伙的,真正亏钱的只有自己一个,这些人都是设计好的,等着高先生上钩。高先生后悔不已。

  案件处理结果:

  收到这位投资者的委托后,查明他实际所做融资融券平台为一个虚拟的资金盘,他的资金并没有通过券商进入证券市场,而是被该平台和代理层层瓜分,在经过缜密调查和前期准备后与该平台取得了联系,经过沟通协商后退还了投资者的损失。

  如果您被骗,请保留好相关证据,达到以下几点基本上都是可以追回的:

  1、平台还在运作,还没有跑路;

  2、有与业务员,老师有聊天记录;

  3、有出入金流水或是转账记录;

  4、交易操作在半年以内;

  5、亏损金额在5万元以上;

  6、投资融资融券、指数、个股期权、股票配资、 ,大宗商品交易中心,等其他产品都可以维权追回。

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