董事会决议范本

职场文书 时间:2016-09-21 我要投稿
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董事会决议是指董事会就董事会会议审议的事项,以法律或章程规定的程序表决形成的决议,是董事会集体意志的体现。下面让我们一起通过以下的董事会决议范本来了解一下。

范本一

时间:****年**月***日

地点:*******************

经董事会研究决定,同意****公司成立。具体情况如下:

一、 投资者名称:

甲方名称:****

法定地址:*****

乙方名称:*****************

法定地址:**********

二、经营范围:

****************。

三、投资及出资方式:

投资总额:***万元。其中技术出资***万元,固定资产投资***万元,流动资金***万元。

注册资本:***万元。其中:甲方出资***万元,占注册资本的*** %;乙方出资***万元,占注册资本的***%。

四、公司经营目的:公司以获得合法的赢利为经营目的,并能促进中国经济的发展和科学技术水平的提高,使双方获得满意的经济效益。

五、外商企业经营年限***年,自营业执照签发之日算起。

六、合资公司注册地址:*********************。

董事长:******(签字) 董 事:******(签字) ******(签字)

******年***月***日

范本二

证券代码:xxxxxx证券简称:xxxxx编号:xxxx-xxx

xxxxxx股份有限公司第x届董事会第x次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

xxxx股份有限公司(以下简称“公司”)于xxxx年xx月xx日向董事候选人发出会议通知,于xxxx年xx月xx日上午在xxx市xxx区xxxx路xx号召开第x届董事会第x次会议。本次会议应参加董事xx名,现场出席xx名。独立董事xxx因公出差委托独立董事xxx进行表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,经记名投票方式审议通过如下议案:

1、关于选举公司第x届董事会董事长、副董事长的议案以xx票同意、X票反对、X票弃权,选举xxx先生为公司第x届董事会董事长,任期三年;

以xx票同意、X票反对、X票弃权,选举xxx先生为第x届董事会副董事长,任期三年。

2、关于选举公司第x届董事会战略决策委员会委员的议案选举xxx先生、xxx先生、xxx先生、xxxx先生、xxx先生为董事会战略决策委员会委员,任期三年。根据《xxxx股份有限公司董事会战略决策委员会工作制度》规定,董事长xxx先生为战略决策委员会主任委员。

本议案表决结果为:xxx票同意、X票反对、X票弃权。

3、关于选举公司第x届董事会审计委员会委员的议案选举xxx女士、xxx先生、xxx先生为公司董事会审计委员会委员,任期三年。

本议案表决结果为:xxx票同意、x票反对、x票弃权。

4、关于选举公司第x届董事会提名委员会委员的议案选举XXx先生、xxxx先生、xxx先生为公司董事会提名委员会委员,任期三年。

本议案表决结果为:XX票同意、X票反对、X票弃权。

5、关于选举公司第x届董事会薪酬与考核委员会委员的议案选举xxxx先生、xxxx先生、xxxx先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员,任期三年。

本议案表决结果为:xx票同意、X票反对、X票弃权。

6、关于批准公司第xx届董事会审计委员会主任委员的议案根据公司第xx届董事会审计委员会选举结果,董事会批准xxx女士为公司董事会审计委员会主任委员,任期三年。

本议案表决结果为:xx票同意、X票反对、X票弃权。

7、关于批准公司第xx届董事会提名委员会主任委员的议案根据公司第x届董事会提名委员会选举结果,董事会批准xxxx先生为公司董事会提名委员会主任委员,任期三年。

本议案表决结果为:xx票同意、X票反对、X票弃权。

8、关于批准公司第x届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案根据公司第x届董事会薪酬与考核委员会选举结果,董事会批准xxxx先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员,任期三年。

本议案表决结果为:xx票同意、X票反对、X票弃权。

9、关于聘任公司总经理的议案董事会聘任xxx先生为公司总经理,任期三年。

本议案表决结果为:xx票同意、X票反对、X票弃权。

10、关于聘任公司副总经理、总工程师、总经济师的议案董事会聘任xxxx先生、xxxx先生、xxxx先生、xxxx先生为公司副总经理,聘任xxxx先生为公司总工程师、聘任xxxx先生为公司总经济师,以上人员任期三年。

本议案表决结果为:xx票同意、X票反对、X票弃权。

11、关于聘任公司财务总监的议案董事会聘任xxxx先生为公司财务总监(财务负责人),任期三年。

本议案表决结果为:xx票同意、X票反对、X票弃权。

12、关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案董事会聘任xxxx先生为公司董事会秘书,聘任xxx辉为公司证券事务代表,任期三年。

本议案表决结果为:xx票同意、X票反对、X票弃权。

13、关于调整公司内部职能部门的议案董事会同意将公司内部职能部门设置如下:办公室(下设档案馆)、经营预算部、工程管理部、财务部(下设结算中心)、人力资源部、总工办(下设技术中心)、审计部、证券与投资部、物资经营管理部、设备管理部、直属项目部。公司原审计处、内审部职责由审计部统一行使,审计部对董事会负责。直属项目部主要负责直属项目的施工管理。其他各部门承担原相应部门职责。同意按照本次职能部门调整对公司原有制度中相应内容进行修订。

本议案表决结果为:xxx票同意、X票反对、X票弃权。

14、关于聘任审计部经理的议案董事会同意聘任xxxx女士为公司审计部经理,任期三年。

本议案表决结果为:xxx票同意、X票反对、X票弃权。

特此公告。

xxxxx股份有限公司董事会

xxx年xx月xx日

范本三

时间: 年 月 日

地点:公司会议室

会议性质:首次

通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式,于 年 月日送达各位董事,----位董事全体到会,无董事弃权情况。

本次董事会会议由------召集和主持。

内容:

经全体董事讨论一致同意如下决议:

一、一致选举----为公司董事长(法定代表人),

二、聘任-----为公司总经理。

以上任期为三年,自公司登记机关核准之日起生效。

全体董事签字盖章:

年 月 日

范本四

1、会议基本情况:会议时间、地点、会议性质(界次、临时)。

2、会议通知情况及董事到会情况:会议通知的时间、方式(按公司章程规定);董事实际到会情况。

董事会会议应由1/2以上的董事出席方可举行。

3、会议主持情况:董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

4、议案表决情况:

董事会决议的表决,实行一人一票。董事会的具体表决结果,持赞同意见的董事数占董事总数的比例。

董事会会议必须经全体董事的过半数通过。

5、签署:董事会决议,由到会董事签字。

(代行签字的,应当附董事的授权委托书。)

董事会决议格式:

关于__________的决议

时间:__________

地点:__________

参加人员:__________

主持会议人:__________

记录人:__________

___年___月___日在___召开了___公司的董事会会议,会议应___人,实到___人,由___主持会议。参加会议的董事在人数与资格等方面符合《中华人民共和国中外合资企业法》及___公司合同章程的规定,会议有效。与会董事就本公司___事宜经公司董事会全体董事表决,一致同意达成如下决议:

1.__________

2.__________

3.__________

…………….

出席会议的董事签名:________________

董事长姓名:__________ 签字:________

董事姓名:__________ 签字:__________

董事姓名:__________ 签字:_________