董事会会议纪要

董事会会议纪要(汇编15篇)

　　随着社会一步步向前发展，越来越多地方需要用到会议纪要，会议纪要是记载和传达会议情况和议定事项时使用的一种法定公文，是下行文。那么一般会议纪要是怎么写的呢？下面是小编为大家收集的董事会会议纪要，希望对大家有所帮助。

董事会会议纪要1

　　时间：

　　地点：

　　记录：

　　出席本次董事会会议的有董事长______________，董事______________ ，董事______________ ，董事______________ (委托出席)，监事 ______________，及总经理______________ 列席会议。

　　会议由董事长主持。

　　一、会议主要议题：

　　1、讨论变更公司经营范围：

　　2、讨论延长公司出资期限：

　　3、讨论增加公司投资总额和注册资本：

　　4、讨论变更注册地址;

　　5、讨论增加2名董事。

　　二、董事长就“××项目”变更经营范围和追加投资的说明

　　三、总经理就“××项目”的'可行性报告作出说明

　　四、会议议题讨论

　　发言：

　　五、会议议题表决

董事会会议纪要2

　　xxx股份有限公司：

　　一、时间：20xx年xx月xx日

　　二、地点：公司会议室

　　三、参加人：

　　四、主持人：

　　五、议题：

　　1、审议选举公司董事长、副董事长;

　　2、聘任公司经理。

　　经本公司董事会表决通过：

　　选举xx担任公司董事长(法定代表人)，任期三年; 选举xx担任够公司副董事长，任期三年; 聘任xx为公司经理，任期三年。

　　全体董事签字：xxx

　　20xx年xx月xx日

董事会会议纪要3

　　会议时间：20xx年x月x日

　　会议地点：在x市x区x路x号x会议室）

　　参加会议人员：

　　1、发起人（或者代理人）：xx

　　2、认股人（或者代理人：xx

　　备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人（及其代理人）共x名（其中代理人x名），代表公司股份x万股，占全部股份总额的x%，本次创立大会的举行符合法定要求。

　　会议议题：协商表决本股份有限公司xx事宜。

　　会议由发起人（或全体与会人员）选举x作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并（一致）通过了如下决议：

　　一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告

　　发起人代表x向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，xx名赞成，代表股份x万股；x名反对，代表股份x万股；x名弃权，代表股份x万股。（或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。）

　　二、表决通过公司章程

　　发起人代表xx向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程（或者：与会人员提议将章程第xx条xx修改为xx后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中x名赞成，代表股份x万股；x名反对，代表股份x万股；x名弃权，代表股份x万股。）

　　（公司章程如未获得通过亦应注明表决结果）。

　　三、选举董事会成员

　　发起人代表xx向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票（或举手）方式选举下列人员为公司董事：

　　1、选举xx为公司董事，任期xx年。其中，x名赞成，代表股份x万股；x名反对，代表股份x万股；xx名弃权，代表股份x万股，赞成人数符合法定比例。

　　2、选举xx为公司董事，任期xx年。其中，x名赞成，代表股份x万股；x名反对，代表股份x万股；xx名弃权，代表股份x万股，赞成人数符合法定比例。

　　3、选举xx为公司董事，任期xx年。其中，x名赞成，代表股份x万股；x名反对，代表股份x万股；x名弃权，代表股份x万股，赞成人数符合法定比例。

　　（注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明） 同意上述人员组成公司第一届董事会。 四、选举监事会成员

　　发起人代表xx向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票（或举手）方式选举下列人员为公司监事：

　　1、选举xx为公司监事，任期三年。其中，x名赞成，代表股份x万股；x名反对，代表股份x万股；xx名弃权，代表股份x万股，赞成人数符合法定比例。

　　2、选举xx为公司监事，任期三年。其中，x名赞成，代表股份x万股；x名反对，代表股份x万股；xx名弃权，代表股份x万股，赞成人数符合法定比例。

　　3、选举xx为公司监事，任期三年。其中，x名赞成，代表股份x万股；x名反对，代表股份x万股；x名弃权，代表股份x万股，赞成人数符合法定比例。

　　（注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明）同意上述人员与职工（代表）大会选举产生的.职工代表监事共同组成公司第一届监事会。

　　五、审核公司设立费用

　　发起人代表xx向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算xx元人民币，实际支出xx元人民币（实际支出比预算超出xx元人民币）。经与会人员讨论后，一致同意（或者xx票赞成、xx票反对、xx票弃权，赞成名额符合法定人数，同意）对实际支出费用xx元人民币计入公司创办费（或者将实际费用xx元人民币计入公司创办费，xx元人民币由发起人自负），在公司成立后xx月内如数偿还。

　　六、审核发起人非货币出资情况

　　发起人代表xx向大会介绍了发起人非货币出资情况，非货币出资者xx名，出资标的为实物（或者知识产权、土地使用权），折价为xx元人民币，折合普通股xx股。与会人员经讨论，一致同意（或者xx票同意、xx票反对、xx票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了）上述非货币出资事项（或者有xx票不同意上述折价，认为折价应为xx元人民币，差价由发起人连带补足）。（大会通过其他决议及表决结果应逐项列明）

　　会议主持人：xx（签字）

　　出席会议人员：xx（签字）

　　记录人：xx（签字）

　　20xx年x月x日

　　注意事项：

　　1、创立大会的会议记录是创立大会会议过程及决议情况的重要法律文书。

　　2、创立大会的会议记录要记明创立大会召开的时间、地点、出席人数（包括代理人），出席人数占认股人总数的比例，是否符合法定要求。

　　3、创立大会的会议记录要对创立大会所讨论的议题逐项作出完整的记录。最后要有会议主持人、发起人及出席会议的认股人、记录人签字。

　　4、发起人应当自股款缴足之日起三十日内主持召开公司创立大会。创立大会由发起人、认股人组成。

　　5、发起人应当在创立大会召开十五日前将会议日期通知各认股人或者予以公告。创立大会应有代表股份总数过半数的发起人、认股人出席，方可举行。

　　6、创立大会对所列事项作出决议，必须经出席会议的认股人所持表决权过半数通过。

　　7、董事任期按公司章程规定，但每届任期不得超过三年；监事的任期每届为三年；董事、监事任期届满，连选可以连任。

董事会会议纪要4

　　时间：

　　地点：

　　出席人员：

　　列席人员：

　　缺席：

　　主持人：

　　记录整理：

　　会议提要：

　　1、xxxx年工作汇报

　　2、xxxx年工作打算

　　会议决议：

　　1.通过xxxx年工作报告

　　2.审议并补充xxxx年集团工作计划(见附件)。

　　3.通过集团干部任免：x为集团总经理助理;x人接待服务中心总经理;x任华大医药公司总经理;反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理;x兼任集团对外贸易部经理。

　　4.通报集团干部任命"反聘x为接待服务中心常务副总经理，任x、x为环境艺术装潢功臣公司副总经理。

　　xxxx(集团)有限公司

　　xx年xx月xx日

董事会会议纪要5

　　一、 开董事会会议制度

　　二、 表决通过“xx幼儿园办园章程”

　　发表人xx介绍xx幼儿园章程的起草经过的主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该园章程。

　　三、 选举董事会成员

　　发表人xx向大会介绍董事候选取人名单，经与人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员办事董事

　　1、 选举孙x为园务董事长，全票赞成

　　2、 选举孙x为园务副董事长，会票赞成

　　3、 选举xx园长。

　　四、 听取园长的工作规划与招生工作计划

　　1、 总目标：深入贯切界首市民办幼儿园办园指导思想，把幼儿建设成为高起点、高标准的精品园所，幼教行业的.品牌，儿童成长的乐园。

　　2、阶段目标：一年规范、二年出效率、三年成品牌

　　3、办园特色：特长教育全国发展

　　4、队伍建设：招聘→培训→薪酬→规章制度

　　5、组织管理：

　　a：组织结构：不断优化组合，形成管理网络

　　b：管理理念：以德立园→依法治园→

　　以人为本→弘扬团队精神

　　c：管理方法：天下之事，虑之贵详，行之贵办，谋在于众，断在于独。

　　宣读各园(总园长)负责执行董事会的决议

　　1、 保证幼儿园提供符合标准的服务

　　2、收集家长的反映，研究市场需求，不断提交幼儿园教育质量和管理水平，促使幼儿发展目标的实施

　　3、 塑造幼儿园形象

　　4、决定广告基调，指导广告战略

　　5、 按董事会批准的模式管理幼儿园

　　6、 完善幼儿园工作程序和规章制度

　　7、 决定幼儿园中级人员的任免和奖罚

　　8、 保证幼儿园的安全

　　9、 幼儿园远作的合法性安全

　　10、 及时发现并消除幼儿园的安全隐患，保证幼儿安全

　　11、 保证员工在幼儿园的安全

　　12、 审核发放员工的年终奖励办法

　　13、 基本奖

　　未满一年员工辞职或未经正常手续辞职员工不享受年终奖

董事会会议纪要6

　　一、会议时间：_______。

　　二、会议地点：_______。

　　三、出席会议股东(董事)：_______。

　　四、_______公司董事会第_______次会议于________年____月____日在_______召开。出席本次会议的董事_______人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上xx过。

　　五、根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决xx过：风险提示：

　　董事会做出决议，必须经全体董事的过半数xx过，如决议未经与会的半数以上董事xx过，董事会决议归于无效。

　　(一)同意更换：_______。

　　(二)同意修改：_______。

　　(三)同意变更：_______。

　　(四)其他需要决议的.事项请逐项列明：_______。风险提示：

　　董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。

　　董事签名：

　　签署时间：________年____月____日

董事会会议纪要7

　　会议时间：20xx年7月××日

　　会议地点：在本公司会议室

　　会议性质：临时股东会会议

　　召集人：王××

　　会议通知时间：20xx年7月××日

　　会议通知方式：书面通知

　　出席会议股东：×××，×××，×××，×××

　　主持人：王××

　　会议审议事项：

　　一、罢免和更换公司监事;

　　二、增加公司注册资本;

　　三、修改公司章程。

　　会议决议：

　　一、就第一项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：免去李××监事职务，选举谭××为公司监事。上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。

　　二、就第二项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：增加公司注册资本人民币536万元。上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。

　　三、就第三项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：修改公司章程，增加如下内容：

　　1.股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意，可以决定解除其股东资格：

　　(1)股东违反出资义务;

　　(2)股东严重破坏公司正常经营活动;

　　(3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意，自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会;

　　(4)侵害公司商业秘密;

　　(5)诋毁公司商业信誉;

　　(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金，私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。

　　股东会决定解除上述股东资格的，涉及的'未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额，即该股东的股权，由其他股东按照股权成本价购买，不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指，股东出资时向公司实际交付的出资金额，或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。

　　2.考虑到公司目前的经营规模，下列人员界定为公司的高级管理人员：公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。

　　股东签字：

　　xx年xx月xx日

董事会会议纪要8

　　会议时间：20xx年5月7日下午

　　会议地点：集团公司二楼会议室

　　出席会议：公司董事会成员；

　　列席会议：公司监事会成员、各部门主要负责人、部分客户代表

　　会议内容：

　　一、各部门近期主要工作进展通报

　　1、资产清查处置部：因为资料不全、下属各公司配合不力，用了半个月的时间进度缓慢，南郊，北郊提供了资产清单，金强只有小部分提供。另外只有清单，原件末上交，导致工作无法继续开展。北效清理出一些小产权，网签房。待查清并核实后订出具体处置方案。施总授权资产部丁瑞，刘晓军全权核查资产。

　　2、客户接待部：主要负责继续做好客户来访的接待，客户沟通说服工作，告知客户目前各项工作的进展，由于缺乏沟通，在客户统计与筹备成立客户维权联合会一事上，没有太大成绩。

　　3、财务监察部：着急了4家公司会计出纳沟通会议，现有财务人员并末全部到场，初步了解了各公司财务工作状况，告知了集团统一财务的意愿。咸阳公司南郊公司的印鉴已交回集团，接下来陆续收回其他公司财务。集团的财务数据保管完整，每月正常报税，但由于核心人员不到位以及现有人员因为没有任何费用，故接下来的'工作困难重重。施总提出集团公司账务毫无保留的让客户查，每个项目严密核实，追究落实到个人，如有问题决不估息。

　　4、项目部：现集团成立了陕西鲵宝康源生物科技有限公司，充分利用集团原有的娃娃鱼资源，已在上海有计划的向新三版市场推介，已有两家风投公司表示了初步的投资意向。目前已在与陕西某研究所正在洽谈产品开发等合作事项。

　　5、法务部：初步明确了南郊公司债务，现有债务共约1.2亿。金强债务不明，北郊对外收帐集团开始参与一部分。现查明并正在追讨的有欠款人何某，夏某，韩某，三笔。另外还确认了以前集团部分员工的涉嫌职务犯罪侵占行为，现在也正在追讨中。

　　6、融资部：将引进深圳某基金公司进行合作，计划将北郊公司大部分出租给基金公司办公，与其合作开展业务救活公司，同时他们答应部分融资，计划用于清偿和救活公司核心项目。另有国内外各一笔投资正在商谈中，还与某旅游公司也正在洽谈合作。

　　二、几个重要事项通报：

　　1、关于配合资产清查。为最终解决所有客户资金清偿兑付，集团公司及下属相关机构的实际控股人施后兵已发文授权相关人士清查各机构资产状况，各相关人士应该无条件予以配合，不得推诿，否则将追究法律责任。

　　2、个人禁口令。自发文之日起，xxx集团所有工作人员，一律不得在任何场合、向任何人做出任何与工作相关承诺，发布任何与工作相关消息。集团公司所有消息发布，均需董事会通过后，在集团公众账号与官方网或相关媒体上发布。

　　3、两项授权。公司法人施后兵分别授权客户代表一名，员工代表两名，在清查账务与资产工作中，代行法人职责，各相关部门见到授权书，应该无条件配合工作。

　　三、董事会近期重要事项表决：

　　当日董事会应出席会议董事11人，实际出席9人，董事颜兆军一人请假，但明确表示支持同意会议所有议决事项，董事郑建军一人缺席。

　　1、关于成立5家公司的客户维权联合会（北郊，南郊，咸阳，金强，融易贷）的决议，继任股东施后兵、颜兆军同意，南郊公司、咸阳公司股东同意，因北郊公司代表同意，金强公司有异议，但须与其他代表商议，故待定；

　　2、清偿工作对接政府。即待清查资产、财务月内明确后，制定对应的解决方案，主动与政府对接，邀请政府相关部门监督完成。此决议通过

　　3、编制《xxx白皮书》，向社会及广大债权人起底说明xxx集团的业务脉络、股权关系、及资金去向等。此决议通过

　　4、保障清讨债务的费用及现有工作团队的运营费用方案。此决议通过

董事会会议纪要9

　　时 间：xxxx年x月x日14:00

　　地 点：xxxxxxxxxx会议室

　　出席董事：

　　列席人员：(法律顾问)

　　缺 席：

　　主 持 人：

　　记录整理：

　　会议提要：

　　1、听取xxx(单位)xxxx年的工作总结

　　2、审议《xxxx标准(草案)》

　　3、审议《xxxx改进方法》

　　4、审议《xxxx年xxxx人员绩效考核制度(草案)》 5、形成第x届董事会xxxx年第x次会议决议

　　会议决议：

　　根据xx章程以及xx董事会章程的规定，xx第x届董事会xxxx年第x次会议于xxxx年x月x日下午14:00，在本x会议室召开。本次会议由董事长xxx召集，会议按照通知所列议项进行，会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及本校章程的规定。

　　会议听取了xxx(单位)xxxx年的工作总结，审议了《xxxx标准(草案)》、听取了《xxxx改进方法》、审议了《xxxx年xxxx人员绩效考核制度(草案)》。

　　经会议讨论并通过第x届董事会xxxx年第x次会议决议，决议包含以下内容：通过xx《xxxx年工作总结》、通过《xxxx标准》、通过《xxxx改进计划》、通过《xxxx年xxxx人员绩效考核制度》。

　　会议还要求xx各职能部门依照本校章程及董事会本次会议决议，认真履行职责，为实现xxxxxx的'任务目标做出不懈的努力。会议号召xxx的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为xxx的发展壮大贡献力量。

　　出席董事签字：

　　列席人员签字：

　　xxxx年xx月xx日

董事会会议纪要10

　　时间：____年_月_日14:00

　　地点：__________会议室

　　出席董事：

　　列席人员：(法律顾问)

　　缺席：

　　主持人：

　　记录整理：

　　会议提要：

　　1、听取___(单位)____年的工作总结

　　2、审议《____标准(草案)》

　　3、审议《____改进方法》

　　4、审议《____年____人员绩效考核制度(草案)》

　　5、形成第_届董事会____年第_次会议决议

　　会议决议：

　　根据__章程以及__董事会章程的规定，__第_届董事会____年第_次会议于____年_月_日下午14:00，在本_会议室召开。本次会议由董事长___召集，会议按照通知所列议项进行，会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及本校章程的规定。

　　会议听取了___(单位)____年的工作总结，审议了《____标准(草案)》、听取了《____改进方法》、审议了《____年____人员绩效考核制度(草案)》。

　　经会议讨论并通过第_届董事会____年第_次会议决议，决议包含以下内容：通过__《____年工作总结》、通过《____标准》、通过《____改进计划》、通过《____年____人员绩效考核制度》。

　　会议还要求__各职能部门依照本校章程及董事会本次会议决议，认真履行职责，为实现______的任务目标做出不懈的努力。会议号召___的.全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为___的发展壮大贡献力量。

　　出席董事签字：

　　列席人员签字：

　　____年__月__日

董事会会议纪要11

　　时间：20xx年3月2日下午2：00

　　地点：华大集团会议室

　　出席人员：

　　列席人员：

　　缺席：(出差)

　　主 持 人：

　　记录整理：

　　会议提要：

　　1、x0年工作汇报

　　2、20xx年工作打算

　　会议决议：

　　1.通过20xx年工作报告

　　2.审议并补充20xx年集团工作计划(见附件)。

　　3.通过集团干部任免：任万平为集团总经理助理;刘念宁人接待服务中心总经理;沈小光任华大医药公司总经理;反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理;张韵秋兼任集团对外贸易部经理。

　　4.通报集团干部任命"反聘黄美云为接待服务中心常务副总经理，任张德明、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。

　　(集团)有限公司

　　20xx年3月

董事会会议纪要12

　　会议时间：

　　会议地点：

　　主持人：

　　参会人员：

　　记录人：

　　会议议题：

　　会议内容：

　　x6年5月13日下午，消防超市西宁店董事长王浪峰主持召开了消防超市西宁、兰州店董事会会议。全体12位董事，除荣外均参加了本次会议。会议主要讨论了消防超市西宁店及兰州店各自的工作进度，同时共同确定了前期主要消防设备的产品供应商、供应方式、供应价格及经营产品的销售价格等。所有董事均阐述了各自符合实际情况、对公司发展有利的观点，深刻讨论了消防超市的各项事宜。

　　一、达成事项：

　　1、确定了前期部分消防设备的产品供应商。

　　2、产品的供应方式(西宁和兰州各自情况，分两种方案)、供应价格。

　　3、经营产品的定价方式(西宁和兰州各自情况，分两种方案)。

　　4、消防超市的商标、图标等一系列设计方案。

　　5、统购公司的股权构成，每股为5000元整，股数不限定在100股以内。

　　6、以个人情况开设消防产品公司的个人可以考虑参与统购公司的.股权。

　　7、本着"质量第一、价格第二"的原则进行评选供应商，我们所采购的所有供应商提供的经营产品，必须全部具有出厂检验报告、合格证、3C认证，并在xx省消防总队通过备案。

　　8、我们的品牌口号：生命相依·品质相诺，对于我公司经营的消防产品来说，质量就是生命。我们公司所承担的绝不仅仅是一个公司的责任，我们还必须承担起对社会消防安全的责任。

　　二、需进一步讨论的事项：

　　1、公司的经营模式。

　　2、公司的管理。

　　3、与中端客户的具体合作模式。

　　4、市场的拓展等。

　　三、建议：

　　1、加强消防超市各地域队伍的紧密配合，使大家团结一致，应对市场的挑战。

　　2、消防超市的工作正在开展中，有资源的可以提供下，为共同利益而争取早日实现。

　　3、希望所有董事会成员到其他省份争取其他省份的人员参与到消防超市中来。

　　xxxx年xx月xx日

董事会会议纪要13

　　会议时间：20xx年5月13日14：30—18：30

　　会议地点：xxxx防火设备有限公司三楼会议室

　　主持人：王xx

　　参会人员：xxx

　　记录人：郑xx

　　会议议题：消防超市的消防器材采购及设定经营价格的各项事宜

　　会议内容：

　　20xx年5月13日下午，消防超市西宁店董事长王浪峰主持召开了消防超市西宁、兰州店董事会会议。全体12位董事，除曾xx外均参加了本次会议。会议主要讨论了消防超市西宁店及兰州店各自的工作进度，同时共同确定了前期主要消防设备的产品供应商、供应方式、供应价格及经营产品的销售价格等。所有董事均阐述了各自符合实际情况、对公司发展有利的观点，深刻讨论了消防超市的各项事宜。

　　一、达成事项：

　　1、确定了前期部分消防设备的产品供应商。

　　2、产品的供应方式（西宁和兰州各自情况，分两种方案）、供应价格。

　　3、经营产品的定价方式（西宁和兰州各自情况，分两种方案）。

　　4、消防超市的商标、图标等一系列设计方案。

　　5、统购公司的股权构成，每股为5000元整，股数不限定在100股以内。

　　6、以个人情况开设消防产品公司的个人可以考虑参与统购公司的股权。

　　7、本着“质量第一、价格第二”的原则进行评选供应商，我们所采购的所有供应商提供的经营产品，必须全部具有出厂检验报告、合格证、3C认证，并在xx省消防总队通过备案。

　　8、我们的品牌口号：生命相依·品质相诺，对于我公司经营的消防产品来说，质量就是生命。我们公司所承担的绝不仅仅是一个公司的责任，我们还必须承担起对社会消防安全的责任。

　　二、需进一步讨论的事项：

　　1、公司的经营模式。

　　2、公司的`管理。

　　3、与中端客户的具体合作模式。

　　4、市场的拓展等。

　　三、建议：

　　1、加强消防超市各地域队伍的紧密配合，使大家团结一致，应对市场的挑战。

　　2、消防超市的工作正在开展中，有资源的可以提供下，为共同利益而争取早日实现。

　　3、希望所有董事会成员到其他省份争取其他省份的人员参与到消防超市中来。

董事会会议纪要14

　　会议时间：20xx年3月17日

　　会议地点：

　　会议召集及主持人：

　　出席会议董事：

　　列席会议监事:

　　其他参会人员：

　　记录人：

　　内容：

　　一、出席本次会议的董事共六名，董事无书面委托董事代表其出席会议并代行使董事职权，符合法律有关规定。

　　二、重大事项通报

　　（一）公司第一届董事会的组建;

　　（二）关于第二轮增资议案：

　　（三）关于东莞xx有限公司；

　　三、参会人员发言：

　　1,关于收购细节拟请副董事长

　　1,同意出任本次收购小组的组长，看好本次收购项目，愿意全力做好本次收购工作。

　　四、会议审议事项及结果：

　　（一）会议审议并同意第二轮增资议案；

　　（二）会议审次董事会议上讨论；

　　（三）下次董事会的`年公司业绩和20xx年公司发展规划。

　　五、有关人员签署第一届董事会第一次会议决议及会议记录。

　　六、宣布会议闭幕。

董事会会议纪要15

　　会议时间：200x年x月x日

　　会议地点：在x市x区x路x号x会议室)

　　参加会议人员：

　　1、发起人(或者代理人)：

　　2、认股人(或者代理人：

　　备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共x名(其中代理人x名)，代表公司股份x万股，占全部股份总额的x%，本次创立大会的举行符合法定要求。

　　会议议题：协商表决本股份有限公司xx事宜。

　　会议由发起人(或全体与会人员)选举x作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议：

　　一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的'报告

　　发起人代表x向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，xx名赞成，代表股份x万股;x名反对，代表股份x万股;x名弃权，代表股份x万股。(或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。)

　　二、表决通过公司章程

　　发起人代表xx向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条___修改为___后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中x名赞成，代表股份x万股;x名反对，代表股份x万股;x名弃权，代表股份x万股。)

　　(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。　同意上述人员xx与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事xx共同组成公司第一届监事会。

　　三、审核公司设立费用

　　发起人代表xx向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算____元人民币，实际支出____元人民币(实际支出比预算超出____元人民币)。经与会人员讨论后，一致同意(或者____票赞成、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，同意)对实际支出费用____元人民币计入公司创办费(或者将实际费用____元人民币计入公司创办费，____元人民币由发起人自负)，在公司成立后____月内如数偿还。

　　四、审核发起人非货币出资情况

　　发起人代表xx向大会介绍了发起人非货币出资情况，非货币出资者____名，出资标的为实物(或者知识产权、土地使用权)，折价为____元人民币，折合普通股____股。与会人员经讨论，一致同意(或者____票同意、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了)上述非货币出资事项(或者有____票不同意上述折价，认为折价应为____元人民币，差价由发起人连带补足)。

　　(大会通过其他决议及表决结果应逐项列明) 会议主持人：(签字)

　　出席会议人员：(签字)

　　记录人：xx(签字)

　　20xx年x月x日