企业管理制度(15篇)
在社会发展不断提速的今天，我们每个人都可能会接触到制度，制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。到底应如何拟定制度呢？以下是小编为大家整理的企业管理制度，欢迎大家分享。
企业管理制度1
1.目的
保障物品领用，合理控制库存，保证库存物品质量符合要求
2.适用范围
本程序适用于公司的内部(各物业分部、部门)库房管理
3.职责
各单位负责采购物品的收发和库房管理
4.管理制度
4.1贮存管理
4.1.1对库存物品按"先进后出"的原则进行管理
4.1.2化学危险品的贮存
4.1.2.1化学危险品按照其贮存要求进行贮存
4.1.3入库手续
4.1.3.1所有经验收合格后的'物品方可入库，由仓库保管员(分部内勤)验收、核对、进仓，根据入库凭证进行登记入帐
4.1.4物品存放
4.1.4.1仓库保管员对所有库房物品的存放应有明显标识
4.1.4.2化学危险品存放场所悬挂"化学危险品"标识
4.1.4.3每类化学危险品必须标识，悬挂"危险化学品安全"标签
4.1.4.4物品入库后根据其性能、规格分类摆放，做到整齐、规范、安全
4.2物料领用与发放
4.2.1日常领用物料，由领用部门内勤或负责人填写领料单，领料单上必须将品名、规格、数量及使用用途写清楚
4.2.2日常维修所需工具由项目部负责人开具的领料单领取，仓库保管员据此发放，并建立各项目部工具档案
4.3物料退库
4.3.1各使用单位领用的物品使用后如有余量，可退回仓库，由仓库保管员清点验收并在领料单上签字确认，仓库保管员据此登记台帐
企业管理制度2
一、办公室管理制度
为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。
(一)、文件收发规定
1、董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发，属党内的由党支部书记签发。
业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。
属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。
2、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。
文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。
3、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。
秘密文件由专人按核定的范围报送。
4、经签发的文件原稿送办公室存档。
5、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办;属急件的，应在接件后即时报送。
6、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。以上列举的都是关于一些公司管理制度方面应该规定的内容。
(二)、文印管理规定
7、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。
8、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送信息中心打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。
9、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。
10、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。
11、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。
(三)、办公用品购置领用规定
12、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写《资金使用审批表》，报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的`部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用，由总经理审核并报董事长批准后办理。
13、办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。
14、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。
15、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。
16、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。
(四)、电话使用规定
17、公司各部门电话费均按月包干使用。具体标准如下：办公室120元/月，投资发展部100元/月，财务部60元/月，城建资产部100元/月，市场营销部200元/月，项目技术部130元/月，会议中心50元/月。
18、若有超出当月包干标准的，从超额部门的工资中扣出。当月节余部分累计到本部门下月话费中使用。以上是关于公司管理制度中办公室管理方面的规定。
二、公司管理制度之考勤制度
1、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
2、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。
3、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排，市场营销部、项目技术部、投资发展部、会议中心周日值班由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。
4、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的(含1天)，由部门负责人批准;3天以内的(含3天)，由副总经理批准;3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
5、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处;超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处;超过30分钟者，按旷工半天论处。
6、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资;累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资;累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资;累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。
7、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金;每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分;每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分;每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分;每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资;每月累计旷工6天以上者(含6天)，予以辞退。
8、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理;当月累计2次的，按旷工2天处理;当月累计3次的，按旷工3天处理。
9、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理;未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。
10、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准;未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。
11、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每天补助20元;夜间加班或值班的，每个补助10元;节日值班每天补助40元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理;如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定处理。
12、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格。这部分表述的是关于公司管理制度中考勤方面的规定。
企业管理制度3
为提高区属化工生产企业安全生产管理水平,落实企业安全生产主体责任,预防和减少危险化学品事故的发生,根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《四川省安全生产条例》和《四川省生产经营单位安全生产责任规定》等相关安全生产法律法规、标准规范的规定,结合我区实际现将有关要求通知如下:
一、企业安全生产主体监管责任
1、必须建立安全生产管理机构,并配备不少于2人的专职安全管理人员。
2、主要负责人和安全生产管理人员应具备与生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力,依法经安全生产知识和管理能力考核合格,取得安全管理资格证。
3、建立健全本单位安全生产责任制,每年年初将本年安全生产责任目标分解到各部门、各岗位,明确责任人员、责任内容和考核奖惩要求。
4、依法建立健全安全生产规章制度,并结合生产工艺特点和产品的危险性,制定岗位安全操作规程。
5、新职工上岗前必须进行安全教育培训,时间不少于72学时,每年接受再培训的.时间不得少于20学时,职工调整工作岗位或离岗6个月以上重新上岗的,必须进行再教育培训。
6、认真开展安全管理部门的日查、班组的班前检查和汛期、高温季节、国庆、春节等企业负责人牵头的综合检查,形成检查记录;对检查中发现的安全隐患,要及时予以消除,并建立隐患治理台帐,隐患治理整改要做到措施、责任、资金、时限和预案“五到位”,还应当每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析,并分别于下一季度15日前和下一年1月31日前向区安全局报送书面统计分析表。
7、重要部位、重要设备设施、重大危险源、危险区域应当设置安全警示标志。
8、应当对安全系统的设备和装置进行经常性维护、保养,按规定检测,保证正常运转,维护、保养、检测应当做好记录,并由有关责任人员签字。
9、为从业人员提供符合工作环境相适应的劳动防护用品,并建立发放台帐。
10、认真做好各项专项工作。安全生产年初要有计划,年末要在总结;对“百安活动”、“安全宣传月”和其他专项整治活动要有方案和总结,并按时将书面资料交区安监局。
11、及时向安监局上报节假日放假值班安排、检维修方案和停工开工时间安排。
12、企业发生危险化学品事故后,事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后,应当于1小时内向区安监局、区主管部门和当地政府报告负。
13、建立下列安全生产档案:(1)企业内部文件资料档案(2)省市区下发文件档案(3)岗位责任档案(4)管理制度和操作规程档案(5)会议记录档案(6)安全教育培训档案(7)安全检查档案(8)隐患排查整治档案(9)设备维护保养档案(10)劳动用品发放档案(11)职业危害管理档案(12)消防、事故应急求援预案、演习档案(13)安全生产专项资金档案(14)事故管理档案。
二、安监局安全监管责任
1、每半年至少召开一次企业安全生产例会。
2、每季度至少开展一次对企业安全生产情况的执法检查,检查内容见附件。
3、对检查中发现的违法违规行为要依法查处。
企业管理制度4
第一章总则
第一条为保证公司(以下简称公司)生产经营活动的正常开展，加强工艺管理，最大限度地满足顾客要求，创造最佳经济效益，根据公司生产管理的特点和实际情况，特制定本制度。
第二条本制度作为开展生产工作的指引，适用于公司生产系统包括输入、生产转换过程、输出和反馈四个环节的计划、组织、指挥、控制和协调等方面管理活动。
第三条公司必须遵循效益化、科学管理、以销定产和组织均衡生产的原则开展生产管理活动。
第二章工作职责
第四条总经理负责对公司生产管理的总体策划、授权、监督工作。
第五条主管生产的副总经理公司生产管理的直接责任人，负责组织实施生产管理工作。
第六条生产技术部负责生产计划的制作、发放、生产进度的控制，负责设计技术工艺文件，编制工艺流程，并监控生产按计划和技术标准进行操作。
第七条市场部负责编制销售计划、接受顾客合同、组织合同评审及履行合同等相关工作;负责按生产需求，编制原料采购计划、实施采购，确保物资的正常供给。
第八条采购部负责按生产需求，编制设备及备品配件、辅料采购计划、实施采购，确保物资的正常供给。
第九条质检部负责从原材料入厂到成品出厂的全过程质量检验工作，分析和改善全过程的质量问题，负责按要求进行成品的收发工作。
第十条仓储部负责按要求进行备料、发料、贮存、保管工作。
第十一条办公室负责按生产需求，编制人力资源计划，提供满足生产需要的人力资源。
第十二条财务部按生产需求，编制资金使用计划，确保资金的正常供给。
第十三条企管部负责安全生产管理，监督生产管理的实施。
第三章生产订单管理
第十四条市场部应依据产品销售业绩和市场调研报告，编制年、季、月销售预测计划，经总经理批准后发给生产技术部，生产技术部根据销售预测计划及时安排生产计划和组织生产。
第十五条市场部收到顾客的合同、口头订单、书面订单或要货通知后，应立即组织生产技术部、质检部进行订单评审，确定技术要求、产量和发货日期，评审报告经总经理批准后，以销售计划单形式发给生产技术部，同时分发给质检部，生产技术部根据销售计划单组织生产，质检部根据销售计划进行质量检验和发货。
第十六条市场部应随时跟踪生产，掌握各车间生产进度情况，发现问题，及时反映，或与相关责任部门进行沟通协调，作好顾客与生产部门的信息传递工作，以期随时回复顾客的询问，确保交期准时，如顾客有验货要求时，应予以按排。
第十七条市场部应经常保持与顾客进行沟通与联系，针对其反馈的信息，应及时与相关部门沟通，确保准时出货和顾客满意。
第十八条订单、合同或要货通知在执行期间，如果公司未能按顾客要求完成或顾客要求变更时，市场部应及时与顾客进行沟通与联系，所作的任何变更都必须经与顾客书面确认，同时，将顾客的信息及时通知有关部门。
第十九条市场部组织编制与安排月、周出货计划，确保交期准时，顾客满意。
第二十条市场部应作好每月产品出货情况的统计工作，于每月月末向总经理提交月份产品销售统计表、货款回收汇总表，及时反馈市场动态。
第四章生产计划管理
第二十一条生产技术部收到市场部的年、季、月销售计划后，应作好产能分析，依据本公司的生产能力和技术条件，合理安排年、季、月生产计划。
第二十二条生产技术部应于每月28日依据市场部的月销售预测计划，在充分预测产量及库存量的基础上编制下月生产计划，月生产计划经副总经理批准，并将生产计划指令下达给相关责任部门和各车间。
第二十三条月生产计划的制订，必须与生产能力相适应，如超出生产能力，应考虑适当应对措施的可能性，如远低于生产能力，应及时向上级领导报告，以便作适当的对策与决策。
第二十四条各车间根据已下达的月生产计划，制定本车间的周生产计划。周生产计划的制定，要与各车间的生产能力相适应，并根据工艺流程和各车间的生产能力大小，合理考虑车间之间的生产能力匹配与衔接，并且满足最终产品交付的交期要求。
第二十五条如在月份生产计划制定后，又接到新的合同或订单，必须在当月落实，否则不能保证交期时，其数量增加后，不超出制定月度生产计划已预估的预测量时，则月度生产计划毋需调整;若其数量增加后超出制定月度生产计划已预估的预测量时，则月生产计划须调整。计划的调整依其制定时审批权限与程序审批，并及时通知到相关部门。
第五章生产物料管理
第二十六条生产技术部依据市场部月销售计划、订单、合同或要货通知，审核半成品、成品的库存动态情况，提出物料需求计划。物料需求计划与生产计划一同下达。
第二十七条物料采购部门依据生产计划排程及公司规定仓库物资的最大储存量和最少库存量标准，审核仓库库存动态情况，编制物资采购计划，经有关领导逐级批准后，组织实施。
第二十八条物料采购部门应与生产技术部、仓储部根据进货和生产周期共同协商设定安全存量，经公司总经理批准后组织实施。
第二十九条仓库应及时将物料出库情况进行记录、存档、上报，便于有关部门或上级领导随时掌握仓库物料储存情况。
第三十条生产技术部应及时掌握物料到位情况，发现问题，及时纠正，或通知采购部门，或上报公司领导，尽量避免停工断料现象。
第三十一条物料采购部门应时刻掌握物料到厂情况，掌握车间物料控制情况和仓库储存情况，发现异常及时分析和纠正或通知相关部门，做出跟踪整改，或上报公司领导寻求对策。
第三十二条各车间依据周生产计划的安排，并且依据材料定额标准，填写领料单，经车间主任批准后，向仓库领取物料，仓库凭批准的领料单核发材料。
第三十三条各车间严格控制物料的使用，杜绝损失浪费现象，努力降低产品消耗。
第三十四条生产技术部根据确定的物料消耗定额，加强对车间物料工作进行管理和考核。
第六章生产进度管理
第三十五条各生产车间接到生产部下达的生产指令后，应立即组织有关人员进行分析研究，作出合理的生产安排。
第三十六条各车间对于工艺疑难问题及产品交期、物料异常问题，应立即通知生产技术部。
第三十七条生产技术部应及时掌握、督导、检查各车间的生产进度、质量、成本控制、物料到位和成品库存情况，合理调配人力、物力资源，发现问题，及时通知相关部门或上报领导，便于其做出改善措施。
第三十八条各车间应每天将生产情况统计于生产日报表中，并与生产计划进行比较，如发现总生产进度落后于计划时，应报告生产技术部予以协调解决，生产技术部每月应将生产情况进行统计，对于出现较大差异的情况应分析原因，必要时要实施纠正措施。
第三十九条各车间在生产进程中，如出现断料、设备故障、停电停水等意外情况，且影响到其它车间生产或影响总的生产进度时，应及时向生产技术部汇报，由其召开生产协调会，研究对策，落实措施。必要时，生产技术部向副总经理报告予以协调解决。
第七章生产过程与现场管理
第四十条生产技术部应加强生产过程和现场管理与监督，制定现场作业标准，指导各车间按照规定的要求实施生产过程控制和有效地进行现场管理。
第四十一条各车间主任应按进行巡检，发现问题，及时协调解决。
第四十二条各车间班长依据车间主任所布置的`当天生产任务进行领料，合理安排班组成员进行作业。
第四十三条各工序操作人员工应自觉按照操作规程操作，并经常进行自检和互检，发现生产异常问题，应及时纠正，或上报有关领导予以协调解决。
第四十四条各工序操作人员工应按规定如实做好操作记录。
第四十五条各生产现场应及时进行清扫，做到物品排放定置有序，卫生清洁。
第四十六条各车间主任和班长应每天按照安全生产检查表规定的内容进行检查，发现问题及时记录和整改，本车间无法整改的应立即上报。
第八章生产工艺管理
第四十七条生产技术部应根据生产实际变化的需要，及时制定和修订工艺大纲，为公司各生产提供规范的工艺规程。
第四十八条当顾客的特殊要求需要公司变动工艺或工序要求时，生产技术部应针对特殊要求及时制定和下发生产工艺操作规程、工艺标准或生产作业指导书等文件资料，供生产中遵循。
第四十九条各车间应严格执行公司工艺大纲和操作规程，及时检查操作人员执行工艺情况，未经批准不得擅自变动工艺和操作规程。
第五十条生产技术部应经常督导、检查各车间工艺技术管理的执行情况，发现问题，及时纠正，确保产品质量稳定。
第五十一条针对新产品、新工艺投入生产，生产技术部应进行跟踪管理，对各工序出现的工艺疑难问题，及时研究分析，现场指导，现场改善，并随时提供全方位工艺信息咨询。
第九章生产设备管理
第五十二条生产中的所有设备都应进行编号，填制《设备管理卡》，并将此卡粘贴在设备上，且做到一机一卡。
第五十三条所有设备均应制定设备日常保养方法、规定日常保养项目、内容及频率等事项，并定期检查设备日常保养状况。
第五十四条设备管理人员每年初应制定《年度设备保养计划》，规定设备保养周期和责任人，报总经理批准后发放到相关部门和各车间。
第五十五条设备维护人员根据年度保养计划制定当月生产设备保养计划，经生产技术部综合平衡后实施。
第五十六条生产技术部应制定操作规程，规范操作步骤、日常点检项目和安全事项等，作业员工每次操作前必须按操作规程实施点检，确保设备一切正常方可操作，每天负责对设备进行外部清洁，如点检发现异常时，操作人员应维持停机状态，并立即通知主管或维修人员处理。
第五十七条设备维护人员对于生产设备故障应无条件地进行检修，保证生产正常运转。
第五十八条各车间应为设备维护人员检查和维修设备提供方便和保障。
第十章生产调度管理
第五十九条公司在生产副总经理领导下、以生产技术部为中心、对全公司的生产活动进行集中指挥、统一调度，最根本的任务是负责全公司生产组织，组织协调物料平衡，依据生产计划，保证生产均衡、有序、顺畅的进行。
第六十条生产技术部根据各部门、各车间的汇报，认为将影响到总的生产进度时，应及时召开生产协调会，研究对策。必要时，须向生产副总经理报告，予以协调解决。
第六十一条生产协调会依据实际情况由生产技术部组织召开，必要时由生产副总经理主持，并根据会议内容需要确定参加人员。
第六十二条每月28日为公司生产调度例会日，公司领导、各部部长、各车间主任、设备维修负责人或其他指定人员应到会。如有事不能参加者，必须事先向生产技术部部长请假，准假后指定其他人员准时参加会议。
调度会由生产技术部部长主持，主要内容为通报当月生产质量情况和安排下月生产计划，各部门总结汇报有关工作进展情况、安排相关工作事宜，各车间提出生产经营及其它方面需要协调解决的重大事宜，协调解决生产经营及其它方面重大事宜。
第六十三条各部门和各车间应认真执行生产协调会和生产调度会决定的事项，生产技术部应及时检查落实情况。
第十一章售后服务管理
第六十四条生产技术部配合市场部进行售后服务工作，接到顾客的异议，应进行确认和分析，找出差异，妥善沟通和处理。
第六十五条针对顾客退货，应立即安排人员重新发货，确保顾客满意。针对顾客送回的不良品，应安排人员返工。
第六十六条生产技术部收到的质量信息后，应和生产车间进行确认和统计分析，找出主要问题，予以改进。
第十二章生产统计管理
第六十七条公司生产副总经理负责领导生产统计管理工作，生产技术部具体组织生产统计，并认真做好公司统计及其基础工作。
第六十八条各部门、各车间负责人是本部门、车间的生产统计责任人，应对本部门、车间各类生产统计数据的上报时间、正确性和统计报表的质量负责，建立好原始资料和统计台帐，资料要全面、准确、及时，确保统计报表的报送时间和质量。
第六十九条统计人员收集填报的生产统计数据必须交由直接领导审核确认后方可报出，以确保各类数据来源的可靠性、真实性和客观性以及生产统计数据计算技术的准确性。
第七十条生产统计工作包括如下内容：生产统计数据(生产计划进度、产量完成情况包括各等级完成情况、产品等级率、成品率、回收率)、物料消耗数据(包括水、电、气能源消耗)、设备维修与保养数据包括设备完好率和利用率、存货与发货及退货等。
第七十一条各部门和各车间应撰写月度、年度生产统计分析报告。生产统计分析内容应包括：同期统计数据的对比、统计数据与计划的对比、相关变量数据的对比分析;影响统计数据主要因素的分析;对主要统计量的趋势分析和判断;对重要统计量发展的控制建议。
第七十二条生产统计分析报告应运用统计学的基本原理，结合公司经营活动特点，预测发展趋势，撰写统计分析报告的基本要求是坚持从实际出发，实事求是、全面客观地分析问题。
第七十三条在每个统计时段的统计工作完成后及时建立以报表、文字形式的分类生产统计档案。在统计工作中主动保护使用的计算机及其应用程序不受损坏，维护统计工作安全性。
第十三章附则
第七十四条本制度经总经理批准后实施。
第七十五条本制度由生产技术部和企管部负责解释。
企业管理制度5
第一章总则
第一条为了统一管理公司的所有车辆，确保行车安全，提高办事效率，减少经费支出，特制订本制度。
第二条本制度所说公司车辆是指公司公务用车（专车参考执行）。
第二章车辆管理
第三条综合管理部负责所有车辆管理工作，包括车辆调派，维修保养，费用预算、报销、车辆年检及证照管理，投保、续保与出险索赔及驾驶员管理。
第四条公司车辆原则上由公司专职司机驾驶，如遇特殊情况，需公司其它持有驾照人员驾驶公司车辆时需经综合管理部同意后方可使用，无驾照人员严禁驾驶公司车辆。
第五条车辆每日使用完毕和节假日应停放在公司指定场所，并将车门锁好，将钥匙交回给行政部保管，不得擅自将公司车开回家。
第六条驾驶人员应爱护车辆，保证机件、外观良好，使用后应将车辆清洗干净。
第七条驾驶员在出车前须检查车况，行车中应经常观察各仪表，发现异常、异响应立即停车排除并及时报告，确保不开病车上路。
第八条驾驶员应自觉遵守《道路交通安全法》等法律法规，严禁违法行车。
第九条公司车辆须配置灭火器材，驾驶员需定期检查，保管好随车的维修工具和备件，遗失照价赔偿。
第十条驾驶员通讯必须保持24小时畅通。除指派用车外，驾驶员必须按时上下班，保证在岗在位，自觉服从调度，做到随叫随到。
第十一条综合管理部对车内外卫生、一般保养状况等进行不定期的检查，检查不合格者，对司机或相关责任人处50～200元不同程度的罚款，情节严重者取消驾驶员驾驶资格。
第三章车辆使用
第十二条公司车辆主要用于公司员工在本地或短途外出办事、联系业务、接送及接送公司宾客。外单位借调用车或公司员工家中如遇急、难、险事需用车辆的，须经公司总经理批准同意，由综合管理部统一安排。未经同意不得私自用车或将车辆借给他人使用。
第十三条公司车辆使用实行预约派车制，各部室因公出车需合理安排，综合管理部根据重要性或紧急程度顺序派车。
第十四条使用公车时，使用人应填写《车辆使用申请单》，经审批后交驾驶员，驾驶员根据《车辆使用申请单》予以出车。遇紧急情况或突发事件可随时派车，事后一天内由使用人提交情况说明并补办手续。
第十五条各部门或使用人用车不得直接与驾驶员联系，不按规定办理申请者，不得派车。驾驶员不得擅自出车，擅自出车一次罚款50-200元，同时一切费用自理。
第十六条车辆使用申请尽量作到提前半天申请，以便统一安排；对同一方向、同一时间段的车辆使用要求尽量拼车同行，减少派车次数和车辆使用成本。
第十七条用车完毕，驾驶员填写用车实际情况记录，使用人用车完毕在《车辆行驶记录本》上签字确认。
第四章车辆维修保养
第十八条公司的车辆的维修保养，原则上按照车辆技术手册执行各种维修保养。
第十九条驾驶员发现车辆故障或者需要保养时，应先填写《车辆维修保养申请单》提交车辆保养维修申请、申报维修保养的'项目及费用预算，经批准后予以送指定维修厂检修。
第二十条维修结束，提车时，送修人应对维修车辆进行技术鉴定，检验合格，收回更换的旧部件，并核定维修费用的合理、准确性后，方可在维修厂家的单据上签字。送修人对费用的真实性负责。
第二十一条车辆的维修保养应在指定厂家完成，否则维修保养费用一律由送修人承担。
第二十二条由于驾驶员使用不当或者疏于保养造成车辆损坏或机件故障，所需费用视情节轻重，由公司和司机按照比例共同负担。
第五章车辆保险
第二十三条公司车辆投保险种以及标准按照相关规定执行，不得私自增加或减少投保险种，也不得私自提高和降低额度。
第二十四条公司车辆保险由综合管理部负责统一办理，综合管理部根据相关政策，对保险公司进行考察，并报公司领导批准确定。
第二十五条一旦出现车辆保险索赔事件，行政部应在第一时间与保险公司取得联系，并保存好索赔资料。事故处理完毕后，办理索赔手续。
第六章油料管理
第二十六条公司车辆实行“统一管理、定点加油、分车核算”的制度，驾驶员持油卡加油。
第二十七条综合管理部每月负责统一购买汽油，并分配到各车辆油卡上。所有车辆一律采用油卡加油，非特殊情况严禁现金加油。特殊情况下需现金加油者，先向综合管理部说明原因，得到允许后方可加油。
第二十八条每车设置《车辆加油记录表》，每次加油时，驾驶员需填写《车辆加油记录表》，以备查。
第七章驾驶员奖罚管理
第二十九条公司设立车辆安全奖，对模范执行本制度，工作成绩显著的，且安全行车无事故者按300元/月·人进行奖励。事故造成车辆修理费在20xx元及以下，扣除驾驶员当月安全奖；车辆修理费超出20xx元且在5000元及以下的，扣除驾驶员3个月安全奖；超过5000元，扣除驾驶员一年安全奖。
第三十条对发生行车责任事故者，驾驶员需写出书面情况报告，根据交警部门的责任认定和具体情况，如负主要责任或主要责任以上的，在保险公司理赔后，产生的其余费用由驾驶员全部承担，情节严重的调离岗位直至解除劳动合同。
第三十一条擅自出车发生事故，驾驶员承担全部责任，并给予开除处理。
第三十二条驾驶员将车辆私自交他人驾驶发生事故，由该车驾驶员承担一切责任，并给予开除处理。
第三十三条工作时间外，车辆未按指定地点停放，发现一次，罚款20元；造成损坏，损失费用全部由驾驶员承担，并追究责任人相关责任。
第三十四条未带齐相关证件、违反交通法规，受到交警部门处罚，费用由责任人自理。丢失车辆证件、牌照及驾驶证的，驾驶员承担全部证、照补办费用。
第三十五条酒后驾车发生事故，驾驶员承担全部责任，并给予开除处理。
第三十六条驾驶员私自将油料外流，一经发现，赔偿三倍油料价值款，给予开除处理，并在公司通报批评。
第三十七条驾驶员无故不出车的，由此产生的交通费用由驾驶员全额负担；屡教不改者，给予开除处理。
第三十八条违反交通规则，其罚款及扣分由驾驶员个人（含非专职司机）全部承担。
第八章附则
第三十九条本制度由综合管理部负责解释，自发文之日起执行。
企业管理制度6
人力资源部门需从薪酬的基础、薪酬的设计和薪酬提升三个层面着手来安排薪酬体系,使薪酬体系设计体现公平的原则,从而符合公司发展的整体需要。那么中小型企业的薪酬管理制度是怎么的
薪酬基础和标准设定:
员工获得薪酬的原因不外乎两点:第一,达到岗位任职要求;第二,按照岗位要求完成了各项工作的具体表现。但究竟什么是岗位的具体要求,怎样评价完成具体工作的成绩,需要公司人力资源部门完成编订职位说明书、任职说明及绩效考评指标等一系列基础性工作。
人力资源部门首先需要分解公司经营活动,确定相应的工作岗位,并以职位说明书的形式将岗位职责和任职资格明确下来。工作职责的界定、公司对岗位任职资格的要求合在一起,是确定岗位固定薪酬的基础。
同时,为了评价完成具体工作的状况,人力资源部门需要建立员工绩效考评体系,包括绩效考评指标、能力考评指标与态度考评指标等。公司通过考评员工在岗位上的工作业绩表现,确定其为公司业绩作出的贡献,进而确定员工奖金的发放比率。员工可能超出岗位对业绩的基本要求,也可能达不到这个要求,这些都直接影响他们领取奖金的额度。员工业绩考评结果是确定岗位业绩奖金的基础。
薪酬结构和薪酬设计:
基于职务说明书和绩效考评体系建立起来的薪酬制度,一般而言包括固定薪酬+业绩薪酬+福利等形式。固定薪酬设计必须使员工薪酬水平保证相对的内部公平与外部公平。内部公平指薪酬能够反映出各岗位对公司整体业绩的价值贡献,一般来说,人力资源部需要从三个方面对岗位进行评估:1.岗位对知识技能的要求2.岗位对解决问题能力的要求3.岗位承担责任的大小。
人力资源部门利用分析的结果确定薪酬差异范围,并设立岗位薪酬级别阶梯。内部公平隐含的意义之一,就是岗位之间的薪酬差距要体现出来。外部公平即薪酬是否具有市场竞争力。一方面,公司各岗位薪酬级别需要参考同行业薪酬水平进行调整,确保此薪酬水平下公司能招到合适的人才;另一方面,人力资源部门还需定时了解竞争对手薪酬变化情况,以确保公司薪酬水平保持动态竞争力。但是,由于岗位价值评估不可能完全准确,企业往往引入业绩薪酬制度,目的是使薪酬结构更公平、更加具有竞争力和灵活性,从而激发员工的.积极性。
业绩薪酬主要指由员工业绩考评成绩确定的业绩奖金——从事相同工作的员工由于业绩表现不同最终导致收入可能有较大差异。除此之外,公司也可能视年度效益情况决定是否发放年终奖金。福利是薪酬体系的必要补充,能有效缓冲员工对固定薪酬和业绩薪酬的相对不满。举例来说,大多数外资企业就是通过提供优惠的福利政策来降低员工流动率,人力资源部门也应参考其他企业的福利水平制定公司福利制度。
员工发展和薪酬提升:
合理的薪酬体系要能推动员工薪酬水平不断上升。人力资源部门必须明确不同岗位的职业发展路线,完善培训制度,为员工提供竞争上岗或进一步提升的机会。一方面,人力资源部门需要主动实施培训计划,给员工提高技能的机会。员工技能的提高往往伴随着工资级别的提高和工作业绩考评的上升,这在以考核奖惩体系为核心的人力资源管理系统中显得尤其重要。
培训能大大提高员工素质,激发员工积极性,是一条重要的辅助性管理措施。另一方面,公司应提供公平上岗的机会,使员工职业发展之路切实可行。公司可通过竞争上岗,推行轮岗、定期交流等制度赋予职工尽可能多的争取高薪岗位的机会。如竞争上岗,员工有能力上哪个岗位就竞聘哪个岗位,当竞聘不上的时候,薪酬比别人拿得少,也就无话可说。这竞聘不应是一次性的,而应是定期的例如每年一次,这样就给了每个员工均等的机会,也鼓每个员工奋发向上。
企业管理制度7
第一条为优化经济发展环境，提高对进冀建筑业企业的服务水平，培育统一开放、竞争有序的建筑市场，提高建设工程质量，确保投资效益，根据《建筑法》、《河北省建筑条例》、建设部《建筑业企业资质管理规定》等有关法律、法规、规章的规定，结合我省实际情况，制定本办法。
第二条对在本省行政区域内从事建设工程的新建、扩建、改建等有关活动的进冀建筑业企业，适用本办法。
第三条本办法所称进冀建筑业企业(以下简称“进冀企业”)，是指外省、自治区、直辖市和国务院各部门所属注册地不在本省行政区域，进入本省行政区域进行建筑活动的建筑业企业。
第四条省建设行政主管部门负责全省进冀建筑业企业的监督和管理。
各设区市建设行政主管部门负责本行政区域内进冀建筑业企业的监督和管理。
第五条外埠建筑业企业进冀施工，应到省建设行政主管部门办理进冀备案手续。
进冀备案包括单项工程备案和进冀企业分公司备案。
第六条进冀企业拟在冀承揽单项工程，应办理单项工程备案，并提交下列材料：
(一)备案申请表
(二)省级建设行政主管部门出具的介绍信;
(三)企业法人委托书及被委托人身份证;
(四)企业营业执照;
(五)企业资质证书;
(六)企业安全生产许可证;
(七)项目经理资质证书(或建造师执业资格证书)、项目经理部成员职称及职业资格证书;
(八)企业注册地建设行政主管部门出具的该企业近三年未发生质量安全事故和市场违规行为的信誉证明;
(九)省建设行政主管部门规定的其他材料。
第七条进冀企业拟在冀年度承揽施工项目超过2个(含2个)的进冀企业，应当设立进冀企业分公司，并办理进冀企业分公司备案，由分公司统一管理在冀的施工项目。
办理进冀分公司备案，除按第六条要求提交相应材料外，还应提交：
(一)分公司办公场所的房屋租赁合同或房产证书;
(二)分公司成员的职称及资格证书。
第八条办理备案手续按下列程序进行：
(一)进冀企业向拟承揽工程所在地的设区市建设行政主管部门提交第六条、第七条规定的资料;
(二)设区市建设行政主管部门发现进冀企业提供的备案材料存在可以当场更正的错误的，应当允许申请人当场更正;发现备案材料不齐全或者不符合规定形式的，应当当场或者在1个工作日内一次告知申请人需要补正的全部内容，逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理。
(三)设区市建设行政主管部门受理进冀企业的备案文件后，应进行登记、核查;核查合格的，在1个工作日内，签发同意上报意见，由申请人持该意见及有关材料报省建设行政主管部门办理备案手续。
(四)省建设行政主管部门收到申请人报送的备案文件后，在1个工作日内，对符合备案要求的'办理使用备案手续，颁发相应备案证书;对不符合要求的，应作出不予备案的书面决定并说明理由。
第九条进冀建筑业企业中标(或按规定可以不经招标直接承包工程)后，企业应到工程所在地设区的市建设行政主管部门(或委托机构)领取《进冀建筑业企业施工服务手册》，并提交下列资料：
(一)进冀备案证书;
(二)中标通知书或按规定可以不经招标直接承揽工程的证明材料;
(三)施工承包合同;
(四)选用专业承包企业、劳务分包企业的资质证书，劳务作业人员《职业技能岗位证书》;
(五)专业承包、劳务分包合同。
第十条 《进冀建筑业企业施工服务手册》由省建设行政主管部门统一印制，其内容包括：
(一)进冀建筑业企业服务指南;
(二)建设工程基本情况;
(三)进冀建筑业企业和进冀施工人员基本情况;
(四)本省建设行政管理的有关规范性文件。
第十一条进冀企业分包工程，应选择有资质的专业承包企业、劳务分包企业，并依法和专业承包企业或劳务分包企业对分包企业的工程质量、安全生产承担连带责任。
第十二条进冀企业应按规定，定期向工程所在地的建设行政主管部门报送《建筑业企业基本运行情况表》。
第十三条进冀建筑业企业享有与省内企业同等的权力、并承担相同的责任和义务，接受本省各级建设行政主管部门及其委托机构的监督、管理、检查。
第十四条进冀企业的基本情况、资质情况、业绩和市场行为等，由建设行政主管部门纳入本省建筑市场监督管理信息系统统一管理。
第十五条进冀企业的作业人员和分包作业人员的《职业技能岗位证书》持有率不低于100%。
第十六条建设行政主管部门应对进冀企业进行有关法律、法规和技术规范标准的培训。
第十七条建设行政主管部门应对进冀企业遵守建设法律法规的情况进行检查。检查可按下列程序进行：
(一)进冀企业在建设行政主管部门通知的时间内向建设行政主管部门提供《建筑业企业资质证书》、《企业法人营业执照》、《安全生产许可证书》、施工项目的有关资料等。
(二)建设行政主管部门在收到企业资料后，组织有关专家对进冀企业的市场行为、经营管理、质量管理、安全生产管理进行检查。
第十八条检查结论为分为合格、不合格两种。
进冀企业有下列情形的，检查结论为不合格。
(一)与建设单位或者企业之间相互串通投标，或者以行 贿等不正当手段谋取中标的;
(二)未取得施工许可证擅自施工的;
(三)将承包的工程转包或者违法分包的;
(四)严重违反国家工程建设强制性标准的;
(五)发生过三级以上工程建设重大质量安全事故或者发生过两起以上四级工程建设安全事故的;
(六)隐瞒或者谎报、拖延报告工程质量安全事故或者破坏事故现场、阻碍对事故调查的;
(七)按照国家规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未经培训、考核，未取得证书上岗，情节严重的;
(八)未履行保修义务，造成严重后果的;
(九)违反国家有关安全生产规定和安全生产技术规程，情节严重的;
(十)未按合同约定支付分包企业工程款和作业人员人工工资的;
(十一)其他违反法律、法规的行为。
第十九条进冀企业不合格名录，由省建设行政主管部门予以公布，并限期停止企业在冀投招标资格。
第二十条注册地在国外及港、澳、台地区的建筑业企业进冀施工，依照国家有关规定执行。
第二十一条本办法由省建设行政主管部门负责解释。
第二十二条本办法自二xx年四月二十日起施行，原《河北省进冀施工企业备案管理办法》(冀建建[20xxx]163号)同时废止。
企业管理制度8
第一条总则为加强公司基础管理,理顺公司内部关系,使公司的日常管理规范化、标准化,做到有章可循,提高日常办公效率和质量,特制定本办法。
第二条公司日常管理的基本原则是:公开、公平、公正。公开是指各项制度的公开性,建立透明化的管理。公平是指在制度前人人平等,建立平等竞争的机制。公正是指对工作作出客观公正的评价,建立良性的信息交流反馈机制。
第三条员工应严格遵守本公司的'规章制度,忠于职守,服从安排。员工应时刻维护公司的利益。
第四条禁止员工在工作时间和工作场所睡觉、吃零食、串岗、聊天、大声喧哗或做其它与工作无关的事情。
第五条禁止员工利用职权贪私舞弊、接受招待、收受贿赂、招摇撞骗或进行其他损坏公司利益的行为。违反者,公司将按照规章制度予以处罚或依法追究相应的法律责任。
第六条员工应保持自己的工作环境整洁卫生。员工在办公时间、办公区域着装应整洁得体,庄重大方,符合职业身份。禁止在办公场所穿着'奇装异服'坦胸露背的不符合公司形象着装。
第七条员工应整齐摆放办公用品。下班后,应清理办公用品,保持整洁。重要的办公用品、资料等应妥善整理和保管。
第八条员工应爱护公共设备和办公设施,节约用水、用电及其它办公资源。个人的贵重物品应自行妥善保管,下班后及时带走。个人物品损坏、丢失的,公司不负责任。
第九条收集重大国家政策、法规和行业发展趋势信息,及时整理分析,将整理分析材料及时记报,供领导决策使用。
第十条负责对总经理的指令上传下达,负责例行办公会、专题会议的组织,督促和检查《会已经要》的执行和情况回馈。
第十一条公司员工必须自觉遵守劳动纪律,按时上下班,不迟到,不早退,工作时间不得擅自离开工作岗位,外出办理业务前,须经本部门领导同意后,方可离岗。
第十二条员工的事假、病假应提前向公司提出申请,并扣罚相应的工资,月全勤无迟到、早退纪律的员工当月公司给予一定的奖励。
企业管理制度9
第一条、为进一步加强公司安全生产监督管理，防范公司在生产、运输、现场浇筑过程中发生生产安全事故，特制定本规定。
第二条、公司各岗位各人员应当按照本规定的要求，加强安全生产管理，及时消除事故隐患，确保生产安全。
第三条、公司必须认真贯彻落实安全生产工作要求，切实加强组织领导，建立健全安全管理网络、安全生产责任制和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证单位安全生产条件所需资金的投入，定期开展安全隐患排查治理，严格实行安全考核和奖惩制度，不断提高安全生产水平。
第四条、公司将配备企业安全生产负责人，设置安全生产管理机构，机构工作人员不少于2人，专职负责本单位的安全生产工作，其工作职责主要有:
1、宣传和贯彻国家有关安全生产法律法规和标准，认真执行上级安全管理部门的工作要求;
2、建立健全安全生产责任制，分解落实本单位各级、各岗的安全生产目标和责任;
3、制定各部门、工种、岗位的安全生产管理制度和安全操作规程，并监督实施;
4、编制安全事故应急救援预案，并组织演练;
5、定期组织开展安全生产隐患排查治理，及时消除安全隐患;
6、组织开展全员安全生产教育培训，提高从业人员安全生产意识和水平;
7、负责特种作业的持证上岗管理，组织开展特种作业设备、设施、机具的检验检测、日常检查、维修保养等工作;
8、确保安全生产投入的有效使用;
9、监督生产经营部门制定预拌混凝土生产、配送计划，推行绿色、文明施工;
10、发现重大安全隐患，及时报告企业主要负责人或安全监督部门;
11、企业明确的其他安全生产管理职责。
第五条、公司场内实行封闭式管理，设置门卫，安排专人值守，防止外来人员未经允许进入场内。厂内混凝土生产、原材料堆场及人员办公生活区域应作明显区分，机动车道和人行道实行分道管理，设置醒目的交通标志和警戒标志，主要人、车交汇或车辆密集区域应有专人指挥，防止场内机驾事故。
第六条、组建车辆维修保养队伍，负责车辆日常检查、维修保养和外表清洗，定期安排车辆送检、大修，及时更换零部件和易耗品，消除车辆安全隐患。配备数量充足、持有效证件上岗的车辆驾驶人员。定期开展道路交通安全培训和教育，制定合理的人员轮班计划，防止驾驶人员疲劳驾驶、野蛮驾驶和违章驾驶。
第七条、场内专用机动车辆和装卸机械设备，必须经年度检验检测合格后，方可投入使用，车辆、设备的操作和指挥人员必须持证上岗。
第八条、混凝土搅拌设备要明确专人操作。定期做好混凝土搅拌设备的检修和保养，提高设备完好率和安全运转性能。设备检修保养应不少于2人，并落实专人进行安全监护。检修保养时，应切断设备电源，悬挂警戒标志，入筒作业应关闭出料口。
第九条、定期开展全员安全生产教育，做好职工岗前培训和安全技术交底，掌握职工基本情况，对职工身体条件或专业技术无法满足安全作业要求的，要及时调整工作岗位。要严格按照建设部《建筑施工个人劳动保护用品使用管理暂行规定》的要求，为职工配备安全帽、防护服、防护眼镜、防尘口罩等个人劳动防护用品，并督促职工正确使用，防范安全事故和职业病危害。
第十条、公司委派专职管理人员，提前进入预拌混凝土配送建筑工地，服从建筑施工企业项目管理人员的现场指挥，配合做好运输车辆的现场指挥和混凝土的浇筑工作，发现安全隐患，及时与项目管理人员沟通、协调，予以消除。
第十一条、混凝土运输车辆进出建筑工地，要服从工地有关管理人员的指挥，谨慎慢行，控制行车速度，给出明显的'拐弯信号，防止发生交通事故。混凝土运输车辆及泵送设备进入工地后，要妥善选择停靠位置，选择在平整、夯实的地坪上做好支撑，并垫好枕木，保持设备在运作过程中的稳定，防止发生失稳或倾覆。车辆及设备退场前，要采用工地洗车装置进行轮胎及表面清洁，防止污染城市道路和环境。
第十二条、在输送混凝土前，应对工程周边环境进行踏勘，合理选择泵送设备，确保泵管有稳固的绑扎点或可靠的旋转(伸展)环境。
第十三条、在制定配送计划时，应综合考虑配送量、距离及浇筑时间等因素，尽量避开城市交通高峰及居民休息时间，防止施工扰民。建筑施工企业未办理夜间施工许可的，不得超过环保部门规定的夜间施工时限配送预拌混凝土。
第十四条、本规定自颁布之日起施行。
企业管理制度10
为加强校园水电管理,维护学校教学和广大师生的生活秩序,对施工企业在基建、安装、维修等施工过程中需要停水停电的.作出以下规定：
1、凡来我校施工的企业,均应与物业管理公司签订水电管理、文明施工责任书。
2、签订水电管理、文明施工责任书时,应预交项目总经费10%的管理费,待施工结束后予以退还。
3、施工企业在施工中如需停水停电作业(包括接水接电),必须提前24小时到公司办公室填写停水停电申请单并附上施工方案,经分管副总经理或经理同意,签发停水停电许可证后方可实施。
4、施工企业必须文明施工,在施工时不得损坏地下管线。
5、施工企业物品及建筑材料的堆放地点、方式、时限,须经物业管理公司同意后堆放,违者作为校园杂物予以清理。
6、施工完毕,施工企业必须对占用场所实施恢复,要做到“工完场清”。
7、施工时严禁影响师生学习、休息。
8、施工场地必须树立施工告示。
9、施工企业在校施工期间不得违反校园水电管理、文明施工等有关规定。如违反上述条例,予以一定的经济处罚(费用从管理费中扣除,如不够部分由施工企业补交)。造成重大事故,报上级主管部门处理。
企业管理制度11
1、主题内容与适用范围
本制度规定了工伤事故的确定、分类、报告、调查及处理。
本制度适用于公司属各单位职工在劳动过程中发生人身伤害、急性中毒事故的管理。
2、引用文件
(91)国务院第75号令《企业职工伤亡事故报告和处理的规定》
(60)中保护久字第56号《关于重伤事故范围的意见》
3、工伤事故的确定
3.1凡职工在生产过程中,受存在的危险因素影响,突然使人体组织受到损伤或使某些器官失去正常机构,以及负伤人员立即中断工作的事故。
3.2职工虽然不在生产岗位上,但由于生产区的设备和劳动条件不良而引起的职工伤亡。
3.3急性中毒。由于生产过程中存在的有毒物质在短期内大量进入人体,使职工中断工作并进行急救的中毒事故。
3.4凡职工在参加公司组织的非生产性活动中受伤,只能参照工伤负伤处理,不按工伤统计。
3.5凡不在上述范围的.,对确定为伤亡又有异议的事故,应把详细情况上报,经主管部门(院科研生产部)批复或报地方劳动局确定。涉及两个单位的伤亡事故,由伤亡职工所属单位上报统计。
4.工伤事故分类
4.1轻伤事故
轻伤是指造成职工肢体伤残或某些器官功能性或器质性轻度损伤,表现为劳动能力轻度或暂时丧失的伤害。一般职工受伤后,歇工在一个工作日以上(含一个工作日),但够不上重伤的。
轻伤事故是指一次事故中发生轻伤的事故。
4.2重伤及重伤事故
重伤是指造成职工肢体残缺或视觉、听觉等器官受到严重损伤,一般能引起人体长期存在功能障碍,或劳动能力有重大损失的伤害。
重伤事故是指一次事故中发生重伤(包括伴有轻伤),但无死亡的事故。
4.3死亡事故
死亡事故是指一次事故中,死亡员工1~2人的事故。
4.4重大死亡事故
重大死亡事故是指一次事故中死亡3人以上(含3人)的事故。
5.事故报告
5.1职工发生伤亡事故,负伤人员或者最先发现事故的人员,应立即报告事故所在的单位(以下简称事故单位)的领导,事故单位领导必须立即报告总公司主管领导,经营部和工会部门。
5.2主管公司领导接到重伤死亡、重大死亡事故报告后,应立即报告六院主管部门和自治区劳动部门。
5.3凡发生重伤、死亡、重大事故时,必须在事故发生24小时内将事故的概况,包括发生事故的单位、时间、地点、伤者姓名、年龄、工种、伤害程度、初步原因分析、经济损失等,用快速的办法报院主管部门,同时按(91)国务院75号令《企业职工伤亡事故报告和处理规定》第二章规定报有关部门。
5.4事故现场保护与清理
5.4.1发生死亡、重大死亡事故,单位应派专人保护事故现场,并迅速采取必要的措施抢救人员和财产、防止事故扩大。需要移动现场部分物体时,必须做出标志,绘制事故现场图、照相、录像、并详细说明。
5.4.2重伤以上事故必须进行现场录像。轻伤事故要进行现场照相。
5.4.3清理事故现场时,要事先经事故调查组同意。
6、事故调查
6.1发生轻伤事故,由发生轻伤事故单位领导会同安全员调查分析事故原因,制定改进措施,按规定填报“伤亡事故登记表”(见附录),在24小时内报经营部。
6.2发生重伤事故,由总经理或主管副总经理组织有关部门会同工会,组成调查小组进行调查。
6.3发生死亡事故,由院主管部门会同地方劳动部门、公安部门、工会组成调查小组,进行调查。
6.4发生重大死亡事故,按(91)国务院75号令《企业职工伤亡事故报告和处理的规定》第三章第十条中有关规定执行。
6.5事故调查组成员应符合下列条件:
6.5.1具有事故调查所需要的某一方面专长。
6.5.2与所发生事故没有直接利害关系。
6.6事故调查组的职责:
6.6.1查明事故发生的原因,过程和人员伤亡、经济损失情况。
6.6.2确定事故责任。
6.6.3提出事故处理意见和防范措施的建议。
6.6.4写出事故调查报告。
6.7事故调查组有权向发生事故的单位和有关单位,有关人员了解有关情况和索取有关资料,任何单位和个人不得拒绝。
6.8事故调查组在查明事故情况后,如果对事故的分析和事故责任者的处理意见不能取得一致时,按照(91)国务院第75号令第三章第十四条规定执行。
6.9调查人员必须坚持原则,实事求是,秉公办事,不得询私舞弊。
6.10任何单位和个人不得阻碍、干涉事故调查组的正常工作。
7、事故处理
7.1发生工伤事故要按照“四不放过”的原则进行处理。“四不放过”的原则是:事故原因没有查清不放过;事故责任者没有受到严肃处理不放过;广大职工群众没有受到教育不放过;预防事故重复发生的防范措施没有落实不放过。
7.2发生事故的单位必须按照各级安全生产职责的规定,分清事故的直接责任、领导责任和主要责任。
7.3对因玩忽职守、违章指挥、违章作业、违反安全规章制度以及工作不负责任等行为而造成的工伤事故。视情况追究责任,并按照“安全生产奖惩制度”规定给予经济处罚、行政处分。情节严重的追究刑事责任。
7.4事故查清后,应及时拟定改进措施,提出对事故责任者的处理意见,填写“职工伤亡事故报告表”报送有关部门。
7.5伤亡事故处理结案后,公开宣布处理结果。
8.事故管理
8.1经营部建立工伤事故管理档案,其内容应包括事故现场记录、照片、鉴定材料、事故教育,改进措施及伤亡事故有关的资料。
8.2.发生伤亡事故不得隐瞒不报或故意拖延报告时间。
8.3由经营部定期进行事故的统计分析,并及时上报有关部门。
附录:伤亡事故登记表
企业管理制度12
作为公司的创立者，除了需要有良好的领导能力以外，还需要管理好公司的员工，制定好相关的管理制度，这样才能让公司更好的发展。那么小企业管理制度是怎样的？下面找法网小编为大家详细介绍一下小企业管理制度标准范本及相关知识，希望对大家有所帮助。
一、妨碍公司管理法律后果
1、妨碍公司管理以妨害对公司、企业的管理秩序论处。
2、妨害对公司、企业的管理秩序罪是指公司、企业违反公司法、企业法或者其他法律、法规的规定，妨害国家对公司、企业的管理制度和管理活动，侵犯公司、企业及其投资者和债权人的合法权益，破坏社会主义市场经济秩序，情节严重的'行为。1999年12月25日全国人大常委公布了《刑法修正案》对本节的个别罪名作了变动，并增加了新罪名，包括：虚报注册资本罪，虚假出资、抽逃出资罪，公司、企业人员受贿罪，对公司、企业人员行贿罪，非法经营同类营业罪，为亲友非法牟利罪，签订、履行合同失职被骗罪，国有公司、企业、事业单位人员失职罪，国有公司、企业、事业单位人员滥用职权罪，提供虚假财会报告罪等。
二、妨碍公司管理法律依据
妨害对公司、企业的管理秩序罪：
第一百五十八条申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，虚报注册资本数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处虚报注册资本金额百分之一以上百分之五以下罚金。
单位犯前款罪，对本单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员及其其他直接责任人员，处3年以下有期徒刑或者拘役。
第一百五十九条公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权，虚假出资，或者在公司成立后又抽逃其出资，数额巨大和后果严重或者有其他严重情节的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处虚假出资金额或者抽逃出资金额百分之二以上百分之十之下罚金。
与单位犯前款罪的，对该单位判处罚金，并对直接负责主管人员和其他直接责任人员，处5年之下有期徒刑或者拘役。
三、小企业管理制度标准
1、公司员工上下班必须严格按照作息时间执行，不迟到、早退；
2、上班考勤实行实时签到制度，不得故意误签上班时间，必须本人亲自签到确认；
3、工作期间内不得窜岗、闲聊、玩网络游戏、网络聊天、利用公司电话打私人电话、吃食物、听音乐等与工作无关的事情；
4、员工必须服从上级管理人员领导，不得工作怠慢；
5、上班前30分钟和下班前20分按《卫生轮流值日表》打扫办公区域内卫生，保持整洁、干净的工作环境；
6、下班时必须关好门窗及设备电源，防止安全事故发生；
7、工作期间遇到顾客访问时，必须主动、亲切的接待或提供咨询；
8、有来访电话时必须做好记录，包括：来电单位、内容摘要、来电时间、纪录人等重要信息；
9、上班要佩带工作卡，必须保持良好的工作态度和风貌；
10、外出办公事时要向领导或同事打招呼，说明去向；
11、特殊私事要向领导请假，待领导批准方可离开单位，否则根据情节处理；
12、当日的工作必须在下班前结束，不得拖到第二个工作日；
13、爱护公物，节约物品。
14、积极学习业务知识。
15、同事间要相互协作，相互支持。
企业管理制度13
一、费用管理原则。
1、本着节约开支原则，加强对费用管理。
2、加强对费用总额控制，实行预算管理。
3、严格执行费用预算，对超预算支出，财务有权拒支。
4、各经营公司审批权限分级：部门级签字权限，总经理签字权限，总经理室会同签字权限。
5、严格执行各项费用开支标准和审批权限，对超标准开支，超权限审批，财务有权不予办理。
二、费用项目分类、开支标准和审批权限。
1、货物运输费：购进货物、销售货物而支付运输费用，凭运费发票经总经理或授权人审批、财务审批后报销。对外支付运费、使用车队车辆费、销售保险费、其它。
2、广告费：影视广告费、报刊广告、展示会费用、宣传品印刷费、挂历费、其它。
（1）收回代垫广告费（从供应商处取得广告费返款，为广告费支出抵减）
（2）凡属广告费用开支无论是否能从供应商处收回都计入广告费，经营公司为销售业务部门垫付广告费列入其他应收款代垫广告费户，由分公司部分承担凭销售业务部门与分公司广告费协议及发票或复印件列入广告费。
（3）广告宣传费开支，年初需编制广告宣传年度计划和广告费专项预算，经审批后报财务备案，财务根据计划和预算执行。
（4）未在年初计划和预算中单项广告宣传活动费，应在事前将明细计划上报主管部门审批，审批后送财务备案，财务部根据审核批准后广告宣传活动费开支预算表，按表中所列项目予以借款、报销。广告费用项目之间不得转换。
（5）集团公司各销售业务部门拨付广告费，采取专款专用原则进行核算、管理，借款、报销时必须说明用途。
（6）广告宣传费必须经总经理签字方可借款、报销。
3、咨询、诉讼费。
（1）在预算范围内法律诉讼费，需经总经理室会同签字审批，同时将情况说明报送集团公司备案。
（2）在预算范围内，单笔咨询费在1000元以上，需经总经理室会同签字审批；单笔咨询费在20xx元以下，由总经理进行签字审批。
（3）超出预算范围，应编写新增预算报告报集团公司审批，审批后方可使用。
（4）所有咨询费支出均需取得咨询业专用发票后报销，通过支票、汇款方式付款。
4、邮电费：邮寄费、市话费、长话费、传真费、bp机服务费、移动电话费、网络通讯费、其它。
（1）一般邮电费，由各部门具有签字权限负责人签字审批。
（2）bp机服务费，由经营单位总经理或办公室授权人审批。
（3）网络使用费（如intnet），列入预算由经营单位总经理审批；未列入预算报上级主管部门审批。
（4）移动电话购置前必须经上级主管部门审批，费用限额为每月600元/部，总经理每月800元/部，超出部分由使用人承担，特殊情况，需由经营单位总经理室会同签字审批后方可报销。
（5）接受捐赠手机，需到商务部固定资产办公室专管员处办理固定资产增置手续后，才能报销相应通讯费用，否则不予报销。
5、外埠差旅费。
（1）出差到北京、海南、广东、福建、上海地区。
（2）出差到其他地区。
（3）单人住宿，住宿费标准可提高标准50%。
（4）公司有签约饭店，要在指定饭店住宿。
（5）住宿费用超过标准，超过部分一律自理。
（6）长途（累计往返时间在8小时以上）押运货物，按每8小时补贴50元。
（7）因公出国按临时出国及赴港澳人员费用开支标准规定。
（8）属于费用标准以内金额，用支取凭单领取，不需报销。若公司领导批示金额高于按费用标准计算金额，多出部分用借款单借出，回国后用境外票据报销。
6、运杂费：市内交通费、租车费、车队用车费、其它。
（1）报销出租车票必须填写出租车票报销登记表，必须写清乘车人、起点、终点、详尽事由，部门具备签字权负责人需对其内容认真审核、签字，附在报销单后。
（2）出租车票自乘车日期一个月内报销，超过一个月不予报销，报销登记表内容填列不详，不予报销。
（3）各公司因车辆运力不足而租车、包车费用，必须经总经理室会同签字审批（长期租包车要签定协议），报集团公司备案。
（4）货物运输费用由总经理或授权人审批。
（5）汽油、养路、保险费由总经理审批。
7、办公费：印刷费、办公用软件、内部领用、其它。
（1）办公用品及办公设备消耗：指办公用品及办公设备耗材消耗开支。
（2）1000元以下办公费用，由各部门具备签字权负责人审批。
（3）1000元以上办公费用，由总经理审批。
（4）超出预算额度办公费用，由各经营单位事先报送增加办公费预算报告，待批准后方可办理借款、报销手续。
（5）所有办公费发票均应列明购买名称或清单。
8、业务往来费：招待费、礼品费、其它。
（1）客户费用：为客户拿来发票报销费用，包括市内交通费、餐费等。
（2）凡报销招待、礼品费，需填写招待、礼品费支出审批清单，应列明所招待客户单位名称、姓名、人数、标准，并由有关负责人审核批准后，方可借款报销。
（3）一次招待、礼品费在200元以内，由各部门具备签字权负责人审批。
（4）一次招待、礼品费在500元以内，由总经理审批。
（5）一次招待、礼品费在20xx元以内，由总经理室会同审批。
（6）一次招待、礼品费在20xx元以上，需经分公司总经理签批后报账。
（7）为进一步规范支付业务活动费，有效地控制招待费支出，凡市内招待费超过100元，必须使用支票结算，否则需经总经理或其授权者审批。
（8）副总经理以下人员，在外地出差期间，未经批准，不得用公款请客吃饭，特殊需要应事先申请，由总经理审批。员工出差期间，非业务性餐费一律自费。
（9）因公外出或加班午餐、晚餐，餐费开支标准不得超过20元/人次（报销单据需注明就餐人数、姓名）。
（10）礼品领取以及购入报销，必须附有发往何处说明清单；大宗礼品购入要附有入库清单，并设专人管理。
9、会议费：自行组织会议、参加外单位会议、公司会议室使用费。
（1）自行组织的各类会议费用，应事先报会议费用计划，经总经理室会
同批准后，方可借款报销。
（2）外出参加会议，须持会议通知和有关单据到财务部报销。
10、劳务费：临时人员三个月以内劳务报酬支出。
劳务费支出必须填列劳务费支出凭单按内容真实填报经总经理签批后到财务部取款。
11、修理费。
（1）设备修理费。
（2）房屋修理费：不改变房屋结构修理费。
（3）房屋装修费：改变办公环境房屋装修费。
（4）商品修理费：各分公司经营代理商品，作为售后服务而发生商品维修费。
（5）产品、商品售后维修服务开支由各部经理或其授权人审批。
（6）办公、生产经营设备维修，需经固定资产管理部门审批后，方可借款、报销，1000元以下由总经理或其授权人审批，1000元以上报固定资产管理部门审批备案后，方可借款、报销。
（7）房屋维修：所有房屋维修，应在当年预算范围内提出维修装修方案，在预算范围内，由总经理室会同审批。
12、货物保管费：内部分配数、其它。
（1）仓储费用：支付货物仓储保管费用。
（2）财产保险费：为货仓保管货物支付保险费。
13、内部车辆费：汽油费、养路费、修车赞、验车费、车辆保险费、其它。
（1）分配用车费。
（2）车辆保险费由总经理审批。
（3）内部用车费，制定内部用车收费标准、由各部门负责人进行审批，财务部将此费用分摊到各用车部门。
14、各种税费：除增值税、营业税、所得税以外其他税费，按税法规定执行。
15、风险准备金：坏账准备金，削价准备金。按政府规定比例计提两金，而不是公司内部管理加提两金。
公司发生坏账损失、削价损失，需报经总经理审批，上级主管、集团财务部备案后才能列入坏账处理。对外核算执行国家规定标准，责任会计核算考评。
三、员工福利费管理：财务部按照人力资源部制定公司职工福利费管理使用办法，制定相关内容借款、报销制度。
（一）医药费管理。
〈一〉零星医药费报销。
正式员工发生零星医药费，必须填写报销单，经医务室（经营单位可经办公室专人）签字后，方可到财务部报销。一般按药费发票（扣除自已部分）金额80%报销。当年药费发票应在本承包年度结束前报销完毕，超过承包年度不予报销。长期临时人员报销药费50%。
〈二〉员工住院费借款、报销。
1、员工住院费在5000元/次以下借款，必须经医务室签字审批后，方可到财务部办理借款。
2、员工住院费在5000元/次以上借款，必须经医务室、人力资源部签字审批后，才能到财务部办理借款。经营公司员工住院借款无论金额大小，均需总经理或授权副总经理签批后方可借款。
3、员工出院后应及时持住院费发票到医务室填写报销单（单位可经办公室专人签批），由医务室审批后到财务部报销。若发生住院费押金退还支票，持票人应于支票开出日期的三日内交到财务部，以便及时入账。
4、员工住院费报销标准按公司医疗管理制度执行。
5、公司员工医药费在工薪发放地点报销。在公司医务室取药仍由发薪单位负担80%，个人负担20%。
（二）困难补助，丧葬补贴管理。
员工领取困难补助、家属丧葬补贴，需填写支出凭证，由各级人事部门审批。
（三）员工工作餐费管理。
1、员工在食堂工作餐用餐标准由公司制定。各分公司员工在食堂用餐，由分公司福利费承担。公司本部工作餐支付，由财务部根据食堂提供当月本部员工用餐人数，按公司既定工作餐标准，向食堂拨付经费。
2、各经营公司要创造条件建立员工食堂，每日按人均6元标准逐月拨付经费，在福利费中列支，福利费不足部分列入管理费用，年末做纳税调整。
（四）员工福利费提取。
1、公司员工福利经费来源，除按国家规定标准提取外，其超支部分由公司净利润弥补。
企业管理制度14
1、主题内容和适用范围
本标准规定了计量管理工作的管理职能,管理内容与方法,检查与考核要求。
本标准适用于公司所属各单位。
2、引用标准
《中华人民共和国计量法》
《中华人民共和国计量法实施细则》
3、管理职责
3.1机构及人员设置。
3.1.1公司计量管理工作实行统一领导,分级负责的管理体制。
3.1.2设备部是负责公司计量管理工作的主管部门。
3.1.3设备部动力组负责公司计量管理的日常业务工作。
3.1.4各厂、单位设专(兼)职计量管理员负责本单位的计量管理工作。
3.2职责
3.2.1计量监督管理。
3.2.1.1宣传贯彻国家计量法令、法规,维护国家计量单位的统一。
3.2.1.2制定公司计量管理办法,监督检查各厂、单位执行公司计量管理办法的情况。
3.2.1.3制定公司计量管理考核细则,负责对各厂、单位进行检查考核。
3.2.1.4制定计量员的工作标准,指导各厂、单位计量员搞好本单位的`计量管理工作。
4、管理内容
4.1计量器具配备
4.1.1公司生产经营中要按照工艺技术标准、规范及经营核算的要求配备计量器具。
4.1.2计量器具配备计划、选型由各厂、单位提出,报设备部审批。
4.1.3各单位应根据本单位的需要,于每年9月份向设备部申报下一年度的计量器具配备计划,经设备部审核后报公司审批。
4.1.4计量器具配备计划经公司批准后,由供应部负责采购。
4.1.5各单位在计量器具计划之外急需计量器具,应编制计量器具采购申请计划,经本单位领导批准后,报设备部审批,供应部负责采购。
4.1.6新建、改建项目,在计量系统方案审查阶段必须通知设备部派员参加方案审查。
4.2计量器具的使用与维护保管。
4.2.1计量器具的使用单位要制定出相应使用、保管、维护办法,确定专人负责,落实责任。保证计量器具有人管理,有人维护,有人保管。
4.2.2各厂除标准器具外的计量器具,由各厂负责维护、校验、保管。
4.2.3计量器具或计量检测系统,在交付使用时要办理相应的交接手续,并建立相应的计量设备档案。
4.2.4计量器具因非正常原因造成损坏或因管理不善造成丢失的,责任人或责任单位应负责赔偿损失。
4.3计量数据管理。
4.3.1计量数据采取分级管理。进出公司、各厂的物料数据,由供应部负责采集管理。各厂生产消耗的物料、能源介质的计量数据由各厂负责采集、管理,并在每月26日向设备部报汇总后的各项计量数据。各单位内部工序间的计量数据由各单位自行管理。
4.3.2计量数据应以计量器具的计量数为依据,要保证数据的公正准确。
4.3.3设备部负责生产厂计量数据的核实工作,并向公司上报月度各厂物料、能源介质消耗报表(见附表)。
4.3.4发生计量异议,由计量异议提出单位向设备部提交书面报告。设备部负责协调、处理、仲裁。有关部门应积极配合。
4.4计量器具的标准检定。
4.4.1公司内所使用的计量器具都应进行有效的标准检定。
4.4.2计量器具在检定周期内因故修理后,必须进行重新检定。
4.4.3公司最高标准,由设备部按国家质量技术监督部门的要求定期送检,保证公司最高标准的准确性。
4.4.4计量器具在检定周期内因故修理后,必须进行重新检定。
4.5计量检定人员管理。
4.5.1从事计量检定工作的人员,必须持证上岗。所从事的检定项目必须与检定员证书所标一致。
4.5.2计量检定人员必须定期参加有关的培训考核,保证检定人员证书的有效性。
4.5.3计量检定人员在从事计量检定工作中,必须严格按有关标准规程进行检定。
5、检查与考核
5.1公司计量管理工作按《计量管理考核细则》进行考核。
5.2设备部动力组每年组织2次对各厂矿部门的联合检查。对检查出的问题,有关单位限期整改,否则加倍处罚。
企业管理制度15
第一部分总则
第一条为保障公司各部门于公司整体经营目标下能充分发挥能力而达成各自目标，切实加强公司经营管理，提升公司经营效益，根据《xx文件》、《xx公司章程》，结合公司实际，特制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，其中未作出规定的事项，遵照母公司规章制度执行。店长在本制度约束下，结合各门店（电影院）情况，拟订各门店（电影院）经营管理细则，按程序报批送审后，作为本制度的补充。
第三条本制度以严格遵守国家、省、市及xx公司有关经营管理规章制度为指导，以完成经营创收任务，规范管理为目标，坚持“个个肩上担责任，人人身上有指标”的运营管理原则和“奖勤罚懒、奖优罚劣、多劳多得、优劳多得”的薪酬管理原则，对行政管理岗位和经营管理岗位采取差异化方式进行权责划分、工作分配和考核管理，刚性执行。
第二部分组织管理制度
第一章组织结构
第四条公司组织结构
公司设执行董事1名，由母公司委派；总经理1名，由母公司推荐任命；总经理下辖办公室、营业部、财务部和各门店（电影院）。财务部由母公司和总经理共同管理，母公司负责委派财务部负责人（正职）或会计，监督公司财务管理工作和经营管理工作。
第二章岗位职责
第五条各部门设经理、副经理（即部门正、副职；办公室即主任、副主任）共1名，正职缺位由副职行使正职职权、承担正职责任。各门店（电影院）设店长1名，店长下辖组长（即影院值班经理）、影院服务人员。岗位编制如下：
第六条执行董事职责
（一）制订公司年度财务预算方案，呈报母公司批准后，监督总经理执行；
（二）制订公司利润分配方案和弥补亏损方案，呈报母公司批准后，监督总经理执行；
（三）决定公司的经营计划和投资方案（≤10万元）；
（四）决定公司内部管理机构的设置；
（五）决定公司基本管理制度；
（六）制订公司增减资本、增减营业范围、增减营业规模的方案，呈报母公司批准后，监督总经理执行；
（七）决定公司借款融资（融资后资产负债率<75%；借款融资额≤500万元；借款融资成本≤7.5%）；
（八）决定10万元以内的年度捐赠支出；
（九）在已核定的年度人员编制范围内，决定人员聘用、部门负责人（部门正、副职）聘用、影院店长聘用，对不能尽职履职或尽职履职不力的管理人员及以下任职人员有免职、降职、停职的管理权；
（十）监督各部门、各岗位履职情况和目标任务完成情况，决定总经理以下任职人员的处罚、奖励；
（十一）依据公司薪酬管理制度，结合经营管理目标完成情况，决定管理人员及以下任职人员的薪酬发放；
（十二）总额在年度固定资产购置计划内的，单台（项）固定资产购置费用在10万元（含增值税）以下的审批权；
（十三）单项支出金额10万元以下的审批权；
（十四）决定员工的政治学习计划和技能培养计划；
（十五）法律、法规和公司章程规定以及母公司授予的其他职权和责任。
第七条总经理职责
（一）主持公司的经营管理工作；
（二）拟订提交公司年度计划和投资方案，组织实施经母公司批准（>5万元）和经执行董事批准的投资方案；
（三）拟订提交公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订提交公司的基本管理制度；
（五）在已核定的年度人员编制范围内，聘用或解聘除应由执行董事聘用或解聘以外的人员；
（六）拟订公司员工工资、福利、奖惩，拟订员工的政治学习计划和技能培养计划；
（七）拟订总经理会议制度，呈报母公司批准后，组织召开总经理会议，审议批准授权范围内的工作事项；
（八）负责组织实施员工考核、考评；
（九）负责管理各门店（电影院）店长，指导、督促、考核各电影院经营管理工作。
第八条副总经理职责
（一）协助总经理制定公司发展战略规划、经营计划、业务发展计划；
（二）协助总经理将公司内部管理制度化、规范化，协助总经理制定公司组织结构和管理体系、相关的管理、业务规范和制度；
（三）协助总经理组织、监督公司各项规划和计划的实施；
（四）协助总经理参与公司人才队伍、企业文化建设工作；
（五）完成总经理临时下达的任务，对总经理负责；
（六）协助总经理管理各门店（电影院）店长，协助指导、督促、考核各电影院经营管理工作；
（七）总经理缺位或不在岗时，代行总经理职权，承担总经理职责。
第九条办公室主任/副主任职责
（一）主持办公室全面工作，拟订办公室工作计划，统筹安排办公室各项工作；
（二）负责公司行政管理，协助总经理协调公司各部工作，督促和检查公司各部各项工作；
（三）负责公司文件拟稿、打印、发放、呈报及信息收集和宣传报道工作，沟通内外联系，保证上情下达和下情上报；
（四）负责公司来往文电的处理、报刊杂志收发，负责对会议、文件决定的事项进行催办、查办和落实；
（五）负责公司各项会议的组织和来人来客的接待工作；
（六）负责办公室各员工工作的指导、安排、督促、检查、考核工作；
（七）负责公司文件档案管理、人事档案管理工作；
（八）负责公司公章、法人章管理工作，负责门店（电影院）公章管理；
（九）负责协助总经理、财务部收集、整理信息，配合公司员工考核工作；
（十）负责公司日常办公设施、办公用品的采购、保管；
（十一）负责收集、整理公司各部、各员工每日工作日记、每周工作总结和计划、每月工作总结（自评）和计划、半年及每年工作总结（自评）和计划，及时呈报、存档；
（十二）负责组织员工的政治学习和技能学习；
（十三）负责公司法律事务的对接、咨询、处理工作。
第十条营业部经理/副经理职责
（一）负责公司营销策划、执行和回款，指导、协助各门店（电影院）营销策划、执行和回款；
（二）负责公司宣传策划、执行，指导、协助各门店（电影院）宣传策划、执行；
（三）主持营业部全面工作，负责营业部各员工工作的指导、安排、督促、检查、考核工作；
（四）负责公司及各门店（电影院）主营业范围内事项的市场行情、政策信息的收集、整理、分析，提出优化调整的建议；
（五）负责公司及各门店（电影院）主营业范围内事项的延伸项目的调研、储备和前期筹备工作；
（六）负责公司主营业范围内对外合作的协商和方案的拟定，指导、协助各门店（电影院）主营业范围内对外合作的协商和方案的拟定；
（七）负责公司借款融资工作。
第十一条财务部经理/副经理职责
（一）拟订公司资产管理制度，负责公司资产管理；
（二）拟订公司的财务战略规划与年度财务计划，拟订公司年度、季度、月度财务收支计划；
（三）负责公司资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作；
（四）负责办理各种支票、汇票等收付款业务，负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理；
（五）负责公司现金、银行结存工作及日记账的编制与管理；
（六）负责编制、解释和分析公司统一的财务报表和统计报表体系，分析与报告公司经营指标和经营业绩；
（七）负责公司及各门店（电影院）税费申报工作；
（八）参与公司经营管理、借款融资、项目拓展，拟订财务分析报告，作好成本控制、盈利分析和风险防范；
（九）负责公司各部各员工考核工作；
（十）负责公司财务工作，主持财务部全面工作，负责财务部各员工工作的指导、安排、督促、检查、考核工作；
（十一）负责公司及各门店（电影院）营业款项的核对、回款工作；
（十二）负责公司及各门店（电影院）支付系统的办理、管理工作；
（十三）负责公司及各门店（电影院）财务账户、印章管理。
第十二条店长职责
（一）负责门店（电影院）经营和管理工作，主持门店（电影院）全面工作，承担门店（电影院）经营、管理、消防、安全、卫生等工作的主要责任；
（二）拟订门店（电影院）经营和管理计划，完成公司下达的年度收入、现金流和利润目标任务；
（三）不断学习、了解电影院经营管理相关的法律知识、行政管理规定和扶持激励政策，合理处理电影院运营工作中发生的涉及法律问题的事件，防范法律、政策风险，争取对电影院经营、发展有利的扶持、激励和资助政策；
（四）负责门店（电影院）营销和宣传的策划、执行和回款；
（五）负责门店（电影院）资产管理，拟订资产购置计划；
（六）负责门店（电影院）物资物料的管理；
（七）负责门店（电影院）主营业范围内对外合作的协商和方案的拟定；
（八）负责门店（电影院）各员工工作的指导、安排、督促、检查、考核工作及员工的聘用、解聘；
（九）负责门店（电影院）票务结算、核对、回款工作；
（十）负责门店（电影院）排片审核、电影宣发、票务补贴、广告赞助工作；
（十一）负责分析、呈报门店（电影院）每月、每季、每半年和每年经营情况汇报，拟订开源节流、扭亏为盈或稳定创收的工作计划。
第三部分人事管理制度
第一章人员录用
第十三条办公室上年年末收集各部、各门店（电影院）人员聘用需求，拟订公司来年人员编制和聘用计划，经公司总经理办公会审议通过，呈报母公司审议批准后，各部、各门店（电影院）即可根据母公司批复在人员不超标、人工成本不超预算的前提下自行组织或委托办公室组织人员招聘。
第十四条组织人员招聘时，各部、各门店（电影院）需根据自身需求和工作需要，制订人员面试方案和笔试方案，试用前需向办公室报备后，方可实施。人员招聘报备材料如下（缺一不可）：
（一）个人简历，附近一年内半身脱帽照片一张；
（二）面试登记表；
（三）笔试答题。
第十五条决定人员录用后，新进人员需先到办公室报道，办理试用申请表。新进人员首次签订劳动合同期限为一年，试用期为一个月；二次签订劳动合同期限为三年；三次签订劳动合同期限为五年；四次签订劳动合同期限为无固定期限。试用期有以下情形，可随时停止试用，予以解雇：
（一）在试用期间被证明不符合录用条件的；
（二）严重违反公司的规章制度；
（三）给公司造成不良影响、损失损害的；
（四）被依法追究刑事责任的；
（五）同时与其他单位建立劳动关系，对完成本公司工作任务造成影响，或经公司提出，拒不改正的。
第十六条试用人员于报道时，应向办公室递交以下材料（缺一不可）：
（一）健康证；
（二）身份证复印件；
（三）个人履历，附近一年内半身脱帽照片一张。
第十七条人员聘用，应符合以下标准：
（一）部门一般员工，学历要求为大专及以上；门店服务人员、组长，学历要求为中专及以上，有在同一服务行业三年以上一线工作经验的，可不对学历进行要求；部门负责人（正、副职）、店长，学历要求为大专及以上；副总经理，学历要求为本科及以上；学历要求为全日制学历；
（二）录用员工年龄为18岁-35岁，经验丰富、岗位能力强的，可适当放宽；
（三）残疾人（能胜任岗位工作的）、退役军人，优先录用，可放宽学历、年龄要求；少数民族，可放宽学历、年龄要求。
第二章员工培养
第十七条为保障员工始终保持清醒的政治头脑,保持正确的政治方向。公司将加强员工思想政治修养作为提高员工素质的基础,要求办公室每月至少统一组织一次政治理论学习或党内先进事例学习，每年每名员工参加学习次数不得低于10次；要求各店长每月至少统一组织一次各门店（电影院）政治理论学习或党内先进事例学习，每年每名员工参加学习次数不得低于6次。
第十八条为强化员工岗位技能和增长员工行业知识，让员工、公司始终在残酷的社会竞争中屹立不倒，要求办公室、营业部轮流每月至少统一组织一次岗位技能培训学习或行业知识学习，每年每名员工参加学习次数不得低于10次；要求各店长每月至少统一组织一次各门店（电影院）岗位技能培训学习或行业知识学习，每年每名员工参加学习次数不得低于6次。
第十九条公司储备人才或每年考核前三名管理人员及以下员工，公司可安排参加行业内研讨会、发布会、展销会和专业知识培训及讲座，公司报销差旅费（不发放出差补贴）、报名费（不超过3000元）。
第二十条公司储备人才，公司可安排参加行业证书考试报名及考前培训，通过考试取得行业证书后，公司可在法律允许范围内使用，员工不得将行业证书挂去公司以外的其他单位/企业，公司报销首次考试报名费，若首次，通过考试取得行业证书的，公司报销首次考试考前培训费（不超过500元）。
第三章人事档案
第二十一条办公室应作好公司人事档案管理，保证人事档案材料的完整性和保密性。新形成的档案材料，应及时归档。
第二十二条人事档案按时间先后顺序存档，一人一档，档案材料包括：
该员工参加人员招聘时的报备材料；该员工试用报道时按规定递交的材料；每月、每季、每半年、每年工作总结（自评）；每月、每季、每半年、每年考核情况；每次受到奖惩的情况；每年参加政治理论学习的个人总结；每年参加岗位技能培训和行业知识学习的个人总结；每次签订的劳动合同；辞职报告及批复；行业证书；员工评级升级材料；员工升职材料；员工资料卡。第二十三条人事档案材料属于公司高度机密，任何人不得私自翻看、泄露、借用人事档案材料。任何单位/个人需借出/调取人事档案材料，需事先经公司总经理和执行董事同时批准，到办公室签订借出/调取人事档案材料保密协议后，办公室才能予以借出/调取。
第四章考勤管理
第二十四条各种假期规定，适用于公司全体员工，具体如下：
事假：每季度累计事假不超过3次/3天，不得提前或跨年使用，否则每次/天扣罚绩效100元；病假：因病或非因工伤，不需休养治病的，事后补交医院购药凭证，确认为病假。因病或非因工伤，需休养治病的，需医院出具病休证明或经总经理批准的，确认为病假。年病休累计超过3个月的，按75%计发工资。年病休累计超过半年的，按60%计发工资。不需病休的病假，超过半天的按事假考勤；工伤：工伤或因工伤伤愈复发的，经相关管理部门确认或鉴定的，工伤期间工资照发；婚假：婚假需由总经理批假，不能分段使用，原则上不超过3天，特殊情况下不得超过7天。婚假期间工资照发；丧假：配偶、父母、公婆、岳父母、子女死亡，给丧假3天。祖父、祖母、外祖父、外祖母死亡，给丧假2天。外地酌情计路程假，丧假期间工资照发；产假：女性员工生育享受98天产假，其中产前可以休假15天;难产的，增加产假15天;生育多胞胎的，每多生育1个婴儿，增加产假15天。女性员工怀孕未满4个月流产的，享受15天产假;怀孕满4个月流产的，享受42天产假。男性员工之妻子生育期间，享受护理假20天。产假、护理假视为出勤，工资福利待遇不变。第二十五条员工应充分利用工作时间，完成工作事项。确因工作需要而加班加点的应提前经总经理和执行董事共同批准。
第二十六条根据《中华人民共和国劳动法》规定，加班工资按以下情况核实后予以发放：
（一）国家规定法定休假日安排员工上班的（例如：春节的大年三十、初一、初二，国庆节的10月1日、2日、3日），加班工资=加班工资计算基数（基本工资）÷21.75×300%×天数；
（二）法定休假期间（除法定休假日）和休息日安排员工上班的，加班工资=加班工资计算基数（基本工资）÷21.75×200%×天数;
（三）因影院行业服务的特殊性，电影院员工无周六周日，调休日安排员工上班的，加班工资=加班工资计算基数（基本工资）÷21.75×200%×天数;
（四）各部、各门店安排加班的，一律先提交《加班申请单》向办公室报备，经总经理批准后方可施行。
第二十七条旷工规定：
骗取、涂改、伪造休假证明，视为旷工；未请假或请假未批准，而休假的，视为旷工；不服从工作调动，经教育仍不到岗的，视为旷工；打架斗殴、违规违纪致伤造成休息的，视为旷工；旷工每年累计不超过2次的，每次/天扣罚两个月绩效；旷工每年累计3次的，扣罚全年剩余绩效并立即予以辞退。第二十八条公司全体员工使用企业微信进行上下班考勤，办公室负责考勤的监督和管理，财务部负责核实。考勤时间为周一至周五，上午9：00上班考勤，下午18：00下班考勤，各店长根据各门店（电影院）经营情况拟订考勤方案，报公司备案审查后由办公室统一录入企业微信进行考勤管理和监督。迟到/早退，每月不超过3次的，每次扣罚绩效50元；迟到/早退，每月超过3次的，予以公开批评教育，仍不改正的，予以降级处罚，扣罚两个月全部绩效；迟早/早退，每月超过6次的，扣罚全年剩余绩效，予以辞退；迟到/早退超过一小时的，视为旷工。
第五章人事评议
第二十九条为使公司各项人事工作执行更公平、合理，凡公司员工奖惩、职务晋升、级别晋升、来年人员编制审议、来年人工成本预算及调薪方案审议等事项，需经人事评议审议后，才能予以公布和实施。公司不单独设立“人事评议委员会”，人事评议委员会职能并入公司总经理办公会，公司总经理即为人事评议主任委员。
第三十条人事评议定期每半年组织一次，原则上订于每年7月和次年1月。因工作需要或特殊原因，总经理可召开临时会议组织人事评议。
第四部分薪酬管理制度
第一章薪酬标准
第三十一条员工薪酬由基本工资、工龄工资、学历（职称）工资、绩效、津补贴、加班加点工资、福利和特殊情况下支付的工资组成。
第三十二条基本工资按员工等级对应的基本工资标准来支付，绩效按员工任职岗位对应的绩效标准核算后支付。
第三十三条各门店（电影院）基本工资标准的制订，由各店长根据当年预算、收入任务和利润任务，拟订各门店（电影院）基本工资标准、考核发放方案，最终按任务完成情况、考核结果，经财务部备案审查后，予以发放。津补贴中，店长以下员工仅享有15元/日的误餐补贴；各门店（电影院）员工按公司标准，均享有工龄工资、学历（职称）工资、加班加点工资、福利和特殊情况下支付的工资。
第三十四条临时工指旺季时的临聘人员，按小时结算劳动报酬。聘用前需提前呈报公司总经理办公会审议批准后方可实施，劳动报酬不超过30元/小时。
第三十五条公司为全体购买五险一金，包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险，及住房公积金。五险一金是员工重要的福利，也是公司一项主要的成本项目。五险一金缴纳比例、基数，办公室需拟订方案，呈报总经理办公会审议批准后，予以实施。每三年，根据公司经营情况，可适当调整。
第三十六条员工从入职本公司当年开始计算工龄工资，工龄工资标准为：
入职3-5年，100元，每增加一年增加10元；入职5年及以上，200元，每增加一年增加20元。第三十七条学历（职称）工资是指公司根据员工的学历、职称给予相应的工资。学历（职称）工资按月发放，不与考核挂钩，采取就高不就低原则发放。具体如下：
第三十八条试用期员工工资为1800元固定工资。享受公司除五险一金外的其他福利。
第二章薪酬核发
第三十九条员工薪酬的核算由办公室负责拟订，经财务部审核无误呈报总经理批准后予以发放。
第四十条公司从员工薪酬中按月代扣代缴的个人应缴款项：
依法应缴纳的个人所得税；社保、公积金等个人承担部分；国家相关法律法规及公司管理制度规定的应从薪酬中扣除的款项；司法、仲裁机构判决、裁定中要求代扣的款项。第四十一条绩效包括月度绩效和年度绩效，各占年绩效标准的50%。月度绩效按月发放，年度绩效根据绩效考核结果发放。公司执行董事、总经理绩效考核由母公司负责，财务部根据母公司考核结果发放执行董事、总经理绩效；副总经理、部门负责人（正、副职）、店长绩效考核由总经理负责，财务部根据总经理考核结果予以发放；部门员工、各门店（电影院）员工考核由部门负责人（正、副职）、店长负责，财务部根据部门负责人（正、副职）、店长考核结果予以发放。
第四十二条绩效考核依据由办公室协助财务部收集、整理、编制，财务部审核后分别报送考核负责人，作为考核依据，财务部对考核结果进行审核，对不合理的考核结果，应及时向总经理、执行董事反映，提出更正建议。
第四十三条公司全体员工均有权监督绩效考核或提交绩效考核相关依据，对绩效考核扣分事项或加分事项向执行董事、总经理或财务部负责人提交书面（匿名）的汇报材料（含事项的佐证材料），财务部负责核对核实后，纳入考核依据材料。
第四十四条部门负责人（正、副职）/店长考核分低于120分（不含120分），主动向公司递交辞呈，公司总经理办公会决定予以留职察看/降职录用/降级录用/岗位调整/批准辞职等的处理；其他人员考核分低于120分（不含120分），主动向公司递交辞呈，公司总经理办公会决定予以留职察看/降职录用/降级录用/岗位调整/批准辞职等的处理。考核规定、内容，详见《绩效考核表》。
第四十五条考核分高于135分（含135分）全额发放绩效工资；考核分大于等于120分且小于等于134分，按考核分/权重总分的比例发放绩效工资。考核分=绩效考核表得分+加分项得分-扣分项扣分。
第三章奖惩制度
第四十六条员工奖励分以下四种：
嘉奖：每次绩效考核分加0.1分，最多加1分。每年10次及以上可在年度人事评议时晋升一级；记功：每次绩效考核加0.2分，最多加2分。每年3次及以上可在年度人事评议时晋升一级；大功：每次绩效考核加0.5分，最多加4分。每年2次及以上可在年度人事评议时晋升一级；奖金：一次给予若干元奖金。第四十七条有下列事情之一者，予以嘉奖：
适时完成重大或特殊交办任务者，在公司例会、总经理办公会上提出表彰、学习的；拾金不昧、拾物不昧，价值500元及其以上者；热心服务，经客户、服务对象来电、来文、上门感谢者；有显著善行佳话，足为公司荣誉者；忍受免为困难的工作任务作为楷模者。第四十八条有下列事情之一者，予以记功：
对公司经营发展、营销拓展、制度优化、风险规避、降低经营成本等提出具体建议，经采纳施行，著有成效者；遇事遇难，勇于负责，处理得宜者；检举违规违纪违法或损害公司利益者；发现职守外隐患、纰漏、失误、错误，予以速报或妥善处理防止造成损失损害的；获得县（区、镇）行政机关单位部门、母公司表彰，为公司赢得荣誉者。第四十九条有下列事情之一者，予以记大功：
遇到意外事故或灾害，奋不顾身，不避危难，减少损失损害者；维护公司利益，避免重大损失损害者；对公司发展、项目推进有重大功绩者；获得市级及以上行政机关单位部门表彰，为公司赢得荣誉者。第五十条有下列事情之一者，予以奖金或晋级：
优秀员工：年终考核排名前三名者，评为年度优秀员工，每人一次性予以20xx元奖金；全勤奖：全年考勤，无旷工、无迟到早退、无事假、无病假者，每人一次性予以500元奖金；特殊贡献奖：为公司发展出谋划策，组织实施后，创造较大收入（≧100万元）和利润（≧20万元）者，每人一次性予以5000元奖金。第五十一条员工惩罚分为四种：
警告：每次绩效考核扣1分，最多扣5分。每年3次及以上者，降级或降职；记过：每次绩效考核扣5分，最多扣20分。每年3次及以上者，降级降职或予以辞退；大过：每次绩效考核扣15分，最多扣50分。每年2次及以上者，予以辞退，扣罚全年剩余绩效；辞退：扣罚全年剩余绩效。第五十二条有下列事情之一者，予以警告：
因过失造成工作失误，情节轻微者；上班期间作与工作无关的事，情节轻微者；妨碍工作或团队协作，情节轻微者；不服从主管、领导工作安排，情节轻微者；不按规定着装或佩戴证件或穿拖鞋上班者；不能适时完成重大或特殊交办任务者。第五十三条有下列事情之一者，予以记过：
对上级指示或有限期工作指令，无故不能如期完成，影响公司利益者；在公司及电影院喧哗、喧闹、嬉戏，妨碍他人工作不听劝告者；对同事恶意攻讦或诬告、诬害、伪证，制造事端者；酗酒滋事影响个人及他人工作者；因过失造成工作失误，使公司财物、形象及他人财物、人生安全受到损害者；未经允许进入或携带、协助他人进入财务库房、办公室库房、电影院库房、电影院机房者。第五十四条有下列事情之一者，予以记大过：
擅离职守，致使公司遭受损失的；损毁涂改公司文件或公物者；消极怠工或擅自调整工作安排，致使公司遭受损失的；不服从上级工作安排，屡劝不改者；对本公司以外的任何单位、个人泄露公司经营情况、工作情况、思路策略、文件方案，情节较轻者；擅自查阅、调取、泄露公司机密文件，情节较轻者；殴打同事，或相互殴打，未造成恶劣影响的。第五十五条有下列事情之一者，予以辞退（不发经济补偿）：
对同事暴力恐吓、威胁、妨害团队秩序者；殴打同事，或相互殴打，影响恶劣的；偷窃或侵占公司、他人财物经查事实者；无故损毁公司财物，损失重大或第二次损毁涂改文件或公物者；未经许可，在外兼任其他职务或兼营与本公司同类业务者；合同期限内，受刑事处分者；一年中记大过2次，功过无法抵消者；煽动怠工或罢工者；伪造或变造或盗用公司印信者；携带违禁品或危险品进入公司或电影院者；禁烟禁火区内吸烟动火者；擅离职守，致使公司遭受重大损失的；参加犯法组织；违反党纪国法的；对本公司以外的任何单位、个人泄露公司经营情况、工作情况、思路策略、文件方案，情节严重者；擅自查阅、调取、泄露公司机密文件，情节严重者。第五十六条功过抵消相关规定：
嘉奖与警告抵消；记功一次或嘉奖三次，抵消记过一次或警告三次；记大功一次或记功三次，抵消大过一次或记过三次；功过抵消以同一年度为限。
第五部分办公管理制度
第一章资产管理
第五十七条公司固定资产管理，由财务部负责，遵照母公司固定资产管理相关规定严格执行。公司固定资产管理和处理，必须呈报母公司批准后才予以实施。
第五十八条公司固定资产的借贷、出租，由财务部负责。财务部根据资产情况和公司经营需求，于上年年末拟订资产借贷、出租预算和方案，报母公司批准后，作为财务部来年的经营工作收入、利润任务。
第五十九条鉴于电影院行业特殊性，财务部应根据公司经营工作需求，拟订固定资产保险方案，经公司总经理办公会审议批准后，为固定资产投保。
第二章财产管理
第六十条公司财产分为四大类：
办公用品类：桌椅、文件柜、电话座机、打印复印机、空调、电脑等，由办公室负责管理；办公场所、固定资产类建筑物，由财务部负责管理；设施设备类：电影放映相关设施设备及从事电影放映活动范围内的一切设施设备（如取票机、饮料机、展示柜、票务电脑等），由各门店（电影院）店长负责；低值易耗品类：办公用耗材、经营用耗材和原料等，用于办公使用的低值易耗品由办公室负责管理，用于经营活动使用的低值易耗品由各门店（电影院）店长负责管理。第六十一条各部、各门店对所使用及保管的财务要定期检查、保养、核对，财产发生损害、遗失的，查明责任，由责任人进行赔偿、补偿后，由办公室和财务部协商后出具处理意见，情节严重的需呈报公司总经理办公会审议。
第六十二条采购事务，由财务部核定采购单价范围，办公室在采购单价范围内实施采购。采购流程：各部/门店提请采购需求—办公室提出意见—财务部提出意见、核定采购单价范围—总经理/执行董事审批—办公室采购—各部/门店领用自行保管—财务部登记
第六十三条财务出入库管理。办公室采购后，记录采购入库登记，由各部/门店根据采购需求到办公室领出，办公室向财务部报备登记；各部/门店自行保管和处理领出的财务，各自作好本部/门店的领出入库、使用出库登记。
第六十四条所有财物（低值易耗品、建筑物除外），必须作好资产标识，任何人不得损坏、涂改资产标识，每月各部/门店自行组织审查核对，每季度由财务部组织统一审查核对。
第三章文件管理
第六十五条公司文件指工作上的审批文件、来往文件、报告、会议文件、规定、合同、证书证件、电报书信、图书图表、账簿、登记文件等文件与图书。全部文件由公司安排管理，属于公司财物，任何人不得私自占有或使用。
第六十六条公司文件由办公室和财务部根据各自职权，分别管理各项文件，机密文件由办公室和财务部负责人（正、副职）单独存档管理。公司文件不得擅自借用、影印、外传、泄露、遗失、损毁、涂改，拟稿文件经总经理、执行董事标注、修改的，视为公司文件，作为拟稿原件与正式文件一并保存。
第六十七条财务部的所有文件、公司人事档案文件和注明机密的文件，均为公司机密文件，任何人未经总经理和执行董事共同批准，不得查阅、借用、影印、泄露机密文件，更不能遗失、损毁、涂改。
第六十八条文件阅览后，阅览者必须签字确认，也可在空白处填写阅览意见。
第六十九条文件借出，管理部门必须作好借用登记，在限定期限内归还，谁借用谁对文件负责。
第四章印章管理
第七十条公司印章指公司财务印章（如发票专用章）和公司印章（如公司/分公司公章、法人章）。财务印章由财务部负责人（正、副职）进行保管，公司印章由办公室负责人（正、副职）进行保管。印章使用，必须先登记，经总经理/执行董事（根据各自权限）批准后，予以盖章。原则上，印章不能借出，负责人也不能将印章擅自带出公司。
第七十一条制作公司印章需经总经理办公会审议呈报母公司批准后，公司指派专人承办，制作完成后及时交予办公室/财务部负责人保管。
第五章会议管理
第七十二条公司会议主要是指公司总经理办公会、周例会、月总结会、季度总结会、半年及年度总结会、人事评议会、员工大会。公司各项会议，原则上由办公室负责组织。会议前，办公室拟订会议议程，呈报总经理审核后，通知参会部门/门店及各人员；会议时，办公室作好会议记录和录音（重要会议）；会议后，办公室应于24小时内完成会议纪要的拟稿、审批和存档，并通知各部/门店及各人员会议之决议。存档前，出席会议的.各人员需在审批后的会议纪要上签字确认，也可在空白处填写个人意见。
第七十三条会议基本要求：
对事项、工作处理要形成决议或处理意见；各部/门店或各人提请审议的事项，由事项提请人自行收集整理相关文件材料进行汇报。文件材料准备不充分的事项，不予审议；（三）重要会议或重大事项，未经审核签发会议决议或会议纪要前，不允许任何人泄露、讨论或恶意造谣。否则，视为泄露公司机密。第六章出差管理
第七十四条差旅费实行年度预算管理。出差需提前填报《出差申请单》，经总经理/执行董事批准后，方可安排出差。
第七十五条凡与原出差申请单所规定的各项目不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经总经理审批后方可报销。
第七十六条出差回公司应在一周内报账，月底结账前应将差旅费用结清，借据不允许跨月，如遇特殊情况，需经总经理批准。出差费用超出公司差旅费标准的，一律由出差人自行补贴。差率费标准如下：
（一）城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐飞机、轮船、火车、汽车等交通工具所发生的费用。到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买；
（二）出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表：
（三）住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。出差人员应当在职务级别对应的住宿费限额标准内，选择安全、经济、便捷的宾馆或各地定点接待宾馆住宿。凡由接待单位协助统一安排住宿的，应告知接待单位住宿限额控制标准，并向其交纳住宿费。住宿费限额标准见下表：
单位：元/人/天
（四）伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补偿费用。出差人员伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，按规定标准包干使用。补贴标准为100元/人/天。出差人员应当自行安排用餐。凡由接待单位协助统一安排用餐的，应主动提前告知接待单位用餐控制标准，并自觉向其交纳伙食费。
（五）公杂费是指工作人员因出差期间发生的市内交通费及其他费用。公杂费按出差自然（日历）天数计算，按规定标准包干使用。其中：省内每人每天50元，省外每人每天80元。
（六）出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用。
（七）差旅费标准按照分地区、分级别、分项目的原则制定，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。
（八）各部/门店应从严控制出差人数和天数；严禁无实内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游。
第七章运营管理
第七十七条为有效督促各项工作的开展，同时促进员工语言组织能力和表达能力的提升，公司给每名员工发放工作记录本，要求各员工养成记录、呈报工作日记的习惯。办公室统一收集每日工作日记，向总经理、执行董事呈报（工作日记记录单），工作日记呈报时间为9:00-10:00。禁止员工在上班期间拟写工作日记。
第七十八条公司鼓励员工养成“善于总结经验与不足，事先计划再实施”的良好工作习惯，要求每名员工每周拟写周工作总结、下周工作计划，月工作总结、下月工作计划，半年/年工作总结、下半年/来年工作计划。
第七十九条为保障公司健康、稳定的发展，完成公司管理机制，公司设置“意见箱”，鼓励员工检举、揭发违规违纪违法行为；鼓励员工为公司发展建言献策；鼓励员工发现公司运营、决策、执行中不合理或存在损害公司利益或员工利益的情况，及时反映或提出建议。不要求实名制，但对于恶意诬陷、造谣生事或诱导决策的行为，按公司管理制度予以处罚。
第六部分财务管理制度
第一章资金管控
第八十条各项费用支付、报销，需财务负责人审核，经总经理（1000元≦）或执行董事（>1000元）批准后才能予以支付。
第八十一条公司实行预算制，各项费用支出需上年年末拟订预算，经总经理办公会审议后呈报母公司批准。对于即将超预算的支出项目，财务部负责人要及时向总经理、执行董事汇报，提出经费管控的建议。对于超出预算的支出项目，原则上不予支付。
第八十二条鉴于电影院运营的特殊性，各门店（电影院）店长可在财务部借支1000元作为运营备用金，运营备用金的作用仅为垫付支出或售卖找零，垫付支出后店长应及时报账补足运营备用金。运营备用金年末必须归还，财务部审核确认后，来年年初再次借出。运营备用金不足的或未归还的，在店长绩效中扣除。
第八十三条原则上禁止员工预支或借支的行为，特殊情况下或垫付金额较大的（≧1000元），需财务部负责人审核，经总经理和执行董事同时批准后，才能预支或借支。工作事项完成后，应在15个工作日内报销归还预支或借支，否则，在预支或借支人绩效中扣除。
第八十四条各门店（电影院）每日营业款，需店长/组长于当日闭店前在管理系统中核对核实后，存入营业款保险箱中，次日向财务部交账。每日营业款不足、遗失的，由店长在次日垫付交账，店长自行找责任人追回。
第二章融资投资
第八十五条公司投资权限内的投资行为，财务部应提前作好投资分析，规避投资风险。投资的实施需总经理办公会审议后，经执行董事批准。公司投资权限以外的投资行为，财务部应及时制止，建议公司按程序向母公司呈报获批后再予以实施。
第八十六条融资是公司的基本职能，公司应尽力创造有利的融资条件，为公司的长远发展和母公司的发展储备资金。营业部在公司融资权限内，尽力完成每年融资任务，或按照母公司的指示，配合开展融资工作。融资资金需母公司批准或上交母公司经母公司划拨后才能使用，财务部作好监管工作。
第七部分其他管理制度
第八十七条总经理办公会制度。总经理职权范围内的重大事项或总经理职权范围外的事项，需提交总经理办公会审议、决议、建议后，再执行或按程序呈报执行董事、母公司。总经理办公会每月定期召开一次，也可根据公司经营管理需要，由总经理临时召开。总经理办公会参会人员：总经理、副总经理、各部负责人（正、副职）、各店长。总经理不能委托他人代理参会。
第八十八条营销管理制度。营销是公司的先驱力量，公司本着“以人为本，多劳多得”的原则，要求员工保持“主人翁”的心态，紧抓严抓以保障公司利益，相关规定如下：
（一）公司营销工作主要由营业部和各店长负责，为发挥员工“主人翁”的作用，公司要求每名员工每月承担基础营销任务，未完成基础营销任务的，在该员工绩效中扣罚相应未完成基础营销任务金额的绩效，基础营销任务不计入《绩效考核表》的考核内容中，也不计入营业部和各门店（电影院）营销任务指标和营销任务考核中。基础营销任务指标如下：
（二）任何公司员工为公司带来营销收入，公司予以发放营销佣金。佣金提取坚持“谁营销谁受益，谁受益谁负责”的原则，营销者负责回款，回款后根据回款情况按比例提取佣金。佣金提取比例如下：
（三）各项营销应按公司核定的营销价格进行营销，低于营销价格的，需提交总经理办公会审议，决定是否营销、回款要求和佣金提取比例。各项营销内容价格的核定，需上年年末经总经理办公会审议呈报母公司批准；
（四）公司以外的任何单位、组织、个人，为公司带来营销收入并全额回款的，公司予以发放营销佣金，佣金个税由公司代扣，佣金提取比例为：广告发布类12%，电影票销售类8%，补贴类5%，赞助类10%，场地租用类18%；
（五）若因营销人员工作失误、恶意破坏，导致营销不能回款造成坏账、呆账的，扣罚营销人员全年剩余绩效用于弥补公司损失；
（六）营销收入不能以资金形式回款或不能全部以资金形式回款的，需提请总经理办公会审议批准，才能以收取资产或等价、足值货物来抵消营销回款资金。
第八十九条集中采购制度。公司频繁的同一采购项目，如卖品原料、票纸、办公用纸等，由财务部核定采购单价范围，办公室经市场三方比价后，呈报总经理办公会审议，签订年度采购/供应合同（一年一签），定点采购（仅当年或12个月期限内）。
第九十条行政审批流程。
请假：请假人→部门负责人→总经理；请假人→店长。文件：经办人→部门负责人/店长→财务部负责人→总经理（总经理职权范围内）；经办人→部门负责人/店长→财务部负责人→总经理→执行董事（总经理职权范围外）；经办人→财务部负责人→办公室负责人→总经理→执行董事（财务部提请的文件）。合同：经办人→部门负责人/店长→律师→办公室负责人→财务部负责人→总经理（总经理职权范围内）；经办人→部门负责人/店长→律师→办公室负责人→财务部负责人→总经理→执行董事（总经理职权范围外）。报销、付款：经办人→部门负责人/店长→财务部负责人→总经理（总经理职权范围内）；经办人→部门负责人/店长→财务部负责人→总经理→执行董事（总经理职权范围外）。办公用章审批：经办人→部门负责人/店长→办公室负责人→总经理（总经理职权范围内）；经办人→部门负责人/店长→办公室负责人→总经理→执行董事（总经理职权范围外）。财务用章审批：经办人→财务部负责人→总经理→执行董事。加班：部门负责人/店长→办公室负责人→财务部负责人→总经理。出差：经办人→部门负责人/店长→总经理。接待：部门负责人/店长→办公室负责人→财务部负责人→总经理。薪酬：办公室负责人→财务部负责人→总经理→执行董事。第九十一条业务接待管理制度。业务接待费实行年度预算管理，业务接待费可用于公司因对外联络、洽商公务、商务谈判、考察调研、学习交流所发生的就餐支出。
第九十二条接待用餐的陪同人数应严格予以控制，与业务活动不相关人员一律不得参与用餐。接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。省内每餐接待标准不得超过450元/人/餐，在北京市、上海市、广州市、深圳市等省外发达地区的接待标准可适当上浮，但不超过600元/人/餐。工作餐的标准为50元/人/餐。
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小企业管理制度04-16
监理企业管理制度06-08
批发企业管理制度06-09
施工企业管理制度06-09