年度利润分配相关预案的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2017年4月24日审议通过了《关于20XX年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
一、利润分配预案内容
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，20XX年碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表净利润82,338,938.67元，归属于母公司股东的`净利润为82,338,938.67元。母公司20XX年度实现净利润87,350,698.19元，加上未分配利润年初余额142,537,034.19元，减除在20XX年度实施分配的现金红利30,459,248.62元（2015年度及20XX年中期利润分配）及20XX年度提取的法定盈余公积8,735,069.82元，可供分配的利润年末余额为190,693,413.94元。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司第二届董事会第五次会议审议通过，20XX年度利润分配预案如下：拟以公司首次公开发行股票后股本208,000,000.00股为基数，按每10股派发现金红利人民币0.80元（含税），共1,664万元，剩余未分配利润174,053,413.94元结转以后年度。
二、董事会意见
公司第二届董事会第五次会议一致审议通过了《关于20XX年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、独立董事意见
独立董事认为：根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》的相关规定，公司在制定20XX年度利润分配预案的过程中，与我们进行了沟通与讨论。经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，20XX年度公司实现利润总额96,946,531.85元，净利润82,338,938.67元，按照法定分配顺序，提取法定盈余公积金后，20XX年度可供分配的利润为190,693,413.94元。经提议，公司决定进行利润分配，拟以公司首次公开发行股票后股本208,000,000.00股为基数，按每股派发现金红利0.08元（含税），共16,640,000元，剩余未分配利润174,053,413.94元结转以后年度。我们认为：该预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司当前的实际情况，有利于促进公司长期良性发展，更好地维护全体股东长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司20XX年度利润分配预案。
特此公告
碳元科技股份有限公司董事会
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